证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2010-062

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、拟投资标的名称：威海华东电源有限公司（以下简称"华东电源"，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　2、拟投资金额：暂定人民币1,000万元。

　　一、投资概述

　　1、基本情况

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"华东数控"）拟在山东省威海市设立一家生产制造型企业，暂定名：威海华东电源有限公司（以下简称"华东电源"，暂定名，以工商部门核准的名称为准）；拟定生产经营范围为：研发、生产、销售太阳能光伏并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器；各种控制器；LED电源；编码器；电子镇流器；高压变频器；各种节电器；承接各种太阳能光伏系统工程；太阳能电池、蓄电池、充电器。注册资本暂定为人民币1,000万元；华东电源暂为华东数控全资子公司。

　　本次设立企业行为不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　2010年9月6日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　二、投资标的基本情况

　　本次投资拟设立的威海华东电源有限公司主要经营业务拟定为研发、生产、销售太阳能光伏并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器；各种控制器；LED电源；编码器；电子镇流器；高压变频器；各种节电器；承接各种太阳能光伏系统工程；太阳能电池、蓄电池、充电器。

　　华东电源主营业务符合国家产业发展政策，节能是科学发展观的重要内容，是我国国民经济发展和社会进步质量的重要衡量标准，《国民经济"十一五"发展规划》把节能工作贯穿经济发展工作的全部，节能降耗作为非常重要的指标，列入国民经济发展的建设目标。根据国家《可再生能源中长期发展规划》，到2020年我国太阳能光伏发电装机容量将达到2200兆瓦。

　　华东电源拟承接公司原有全资子公司威海华控电工有限公司与合肥工业大学教育部光伏系统工程研究中心合作项目，继续开展光伏发电的关键转化设备生产经营及原有其他相关电子产品业务。合肥工业大学教育部光伏系统工程研究中心作为全国唯一的国家级光伏系统研究机构，在新能源发电的核心技术领域一直处于中国乃至世界的前列，是我国迄今为止唯一的专门从事光伏系统应用技术研究的国家级重要的科学研究、成果转化、人才培养基地。

　　四、投资对公司的影响

　　1、投资的资金来源

　　本次投资资金来源为公司自筹资金。

　　2、本次投资对公司未来的影响

　　华东电源主营业务是承接华东数控原有全资子公司威海华控电工有限公司主要经营业务，并将进行适当股权、资产整合，使原有全资子公司主营业务得以快速发展，培育新的利润增长点，增强公司抗风险能力，为公司的长期发展奠定良好基础。

　　五、投资的风险分析

　　在本次项目实施过程中，可能会受国内外政策、市场、技术等因素变化的影响，项目不能达到预期目的而出现的履约风险等不确定因素，公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。

　　六、备查文件

　　《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月七日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2010-063

　　威海华东数控股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二十七次会议（以下称"本次会议"）通知于2010年8月26日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式于2010年9月6日召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2010-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月七日