本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州固锝电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会于二○一○年九月六日在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表63人，代表有表决权股份197,021,217股，占公司总股本276,000,000股的71.38%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议召开方式

　　大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行表决。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月6日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年9月5日15:00至2010年9月6日15:00的任意时间。

　　三、会议出席情况

　　参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计63人，其所持有表决权的股份总数为197,021,217股，占公司总股份的71.38%。其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计17人，其所持有表决权的股份总数为187,903,013股，占公司总股份的68.08%。公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议。

　　2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

　　3、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计46人，其所持有表决权的股份总数为9,118,204股，占公司总股份的3.30%。

　　四、议案审议与表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：

　　1、会议审议并通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）>的议案》，苏州通博电子器材有限公司作为股权激励计划的受益人，回避表决, 本议案审议时进行了逐个表决，表决情况如下：

　　1.1 激励对象的确定依据和范围

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、来源和股票数量

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.3 股票期权的分配

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.5 股票期权行权价格及确定依据

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.6 股票期权的授予及行权条件

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.7 股票期权激励计划期权数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.9 公司与激励对象各自的权利义务

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.10 股票期权激励计划的变更、终止

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　1.11 同意公司实际控制人吴念博先生为股票期权激励对象

　　表决结果： 82,294,517股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03％；0股弃权。

　　2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 》，苏州通博电子器材有限公司作为股权激励计划的受益人，回避了表决。

　　表决结果：82,287,417股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.97%；21,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0264％；7100股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0006%。

　　五、律师出具的法律意见

　　江苏竹辉律师事务所律师郎一华、原浩出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、苏州固锝电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○一○年九月七日