证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2010-038

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第四次会议于2010年9月3日以通讯方式召开。通知已于2010年8月31日以电子邮件并电话确认方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：

　　会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的议案》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月三日

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2010-039

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 对外投资概述

　　公司拟在新加坡投资设立全资子公司"宇顺（新加坡）公司"（名称以新加坡政府核准名为准）。

　　公司将向宇顺（新加坡）公司投入自有资金2,340,500RM至3,446,833.4RM，约合人民币4，985，265至7，341，755.15元（注：RM为马来西亚货币单位林吉特，目前，100RM约兑换人民币213元，实际汇率将以购汇日中国银行的挂牌汇率为准)，用于认购H-Displays (MSC) Berhad按5：1缩股后定向发行的23,405,000 股至34,468,334股股票，价格为每股0.1RM,成为H-Displays (MSC) Berhad第一大股东。此次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　H-Displays (MSC) Berhad为在马来西亚创业板（Bursa Malaysia Securities Berhad, ACE Market）上市的公司，股票名称（Stock name）为HDISPLY；股票代码（Stock code）为0139。公司主要产品为电子标签Electronic Shelf Label、NCR系统、PCBA组装和LCM等。经审计,2008年全年销售收入43,196,441RM，净利润-481,066RM。截止2009年12月31日，H-Displays (MSC) Berhad的净资产为4,029,556RM，2009年全年销售收入46,340,080RM，净利润-41,645,561RM。

　　H-Displays (MSC) Berhad目前发行的总股本为210,000,000股，每股股票面值为0.1RM，按5：1的比例进行缩股后，已发行的股份将减少至42,000,000股，每股股票面值仍为0.1RM。在此基础上，本次定向发行50,000,000股股票，根据马来西亚创业板审批条件，只有当认购率为80%以上时，本次发行才能获得成功。为保证此次定向发行得以顺利进行，宇顺将利用H-Displays (MSC) Berhad第一大股东HITECH VENTURES PTE LTD无偿转让的配股权利认购23,405,000股股票，同时，公司与HITECH VENTURES PTE LTD承诺，在有其他股东放弃配股权时，宇顺将与HITECH VENTURES PTE LTD以现金追加认购定向发行的股票，直至认购率达到80%。如此，宇顺最大认购的股票数量为34,468,334股，持股比例将在25.44%与37.46%之间。

　　公司于2010年9月3日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次投资金额不超过公司2009年度经审计总资产的30％，无需股东大会批准。

　　二、 投资标的基本情况

　　公司名称：宇顺（新加坡）公司

　　法人代表：魏连速

　　注册地址：新加坡

　　注册资本：2,340,500RM至3,446,833.4RM（具体以批准登记为准）

　　经营范围：（具体以批准登记为准）生产、销售液晶显示器（生产场地另设）；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品；进出口业务；对外投资等。

　　股东及出资方式：本公司以货币方式出资，占注册资本100%，资金来源：自有资金。

　　三、对公司的影响

　　本次投资设立"宇顺（新加坡）公司"，将即开展认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的工作，参股H-Displays (MSC) Berhad，有利于宇顺开拓公司的海外市场，有利于发展与海外客户的直接关系。

　　H-Displays (MSC) Berhad的业务主要以欧美市场为方向，此次通过持股加强双方的合作关系，宇顺就可以利用H-Displays (MSC) Berhad较为强大的市场开发能力，而H-Displays (MSC) Berhad亦可以利用宇顺较为强大的研发生产能力，弥补双方在市场、研发和生产的不足，增强双方公司在主营业务领域的综合竞争力。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资设立"宇顺（新加坡）公司"，认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的工作，是参股与本公司主营业务有直接关联的企业，是为增强本公司主营业务的竞争力。

　　由于本次投资为境外投资，涉及中外法律体系的不同环境，存在较为复杂的中外政府审批环节，如有某一环节未能得到政府批准，认购工作将不能继续，因此存在一定的风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第二届董事会第四次会议决议；

　　2、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》

　　公司将对此次对外投资进展情况进行持续信息披露。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月三日