本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月７日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开了２０１０年第二次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共５２人，代表股份５２１７８７３４９股，其中：通过现场投票的股东（代理人）３人，代表股份５２０５７８２７４股，占上市公司总股份的６７．２４２４％ ；通过网络投票的股东４９人，代表股份１２０９０７５股，占上市公司总股份数的０．１５６２ ％。会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：
１、逐项审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》
事项１：非公开发行股票的种类和面值
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４８２９８ | ９９．８９６７ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７３００ | ０．００５２ |
事项２：发行方式
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项３：发行股票定价基准日
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５２００５１ | ０．０９９７ |
| 弃权 | １９３００ | ０．００３７ |
事项４：发行对象及认购方式
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项５：发行价格
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５２２０５１ | ０．１００１ |
| 弃权 | １７３００ | ０．００３３ |
事项６：限售期
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项７：发行数量
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项８：募集资金投向
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项９：上市地点
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
事项１０：本次发行前滚存未分配利润的处置
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１３５５１ | ０．０９８４ |
| 弃权 | ２５８００ | ０．００４９ |
事项１１：决议的有效期
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２４７９９８ | ９９．８９６６ |
| 反对 | ５１１７５１ | ０．０９８１ |
| 弃权 | ２７６００ | ０．００５３ |
２、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２１９６９８ | ９９．８９１２ |
| 反对 | ４９８９５１ | ０．０９５６ |
| 弃权 | ６８７００ | ０．０１３２ |
３、审议通过了《关于股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权期延长的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２１２１１４９８ | ９９．８８９６ |
| 反对 | ５０７１５１ | ０．０９７２ |
| 弃权 | ６８７００ | ０．０１３２ |
４、审议通过了《关于同意山东中润置业有限公司购买青岛市一宗土地使用权的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（％） |
| 同意 | ５２０２１２６２４ | ９９．６９８２ |
| 反对 | ４９７７５１ | ０．０９５４ |
| 弃权 | １０７６９７４ | ０．２０６４ |
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所：山东德义君达律师事务所
２、律师姓名： 赵新磊 林相国
３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
１．经与会董事签字确认的股东大会决议。
２．律师意见书。
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
２０１０年９月８日
