证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010股005
航天科技控股集团股份有限公司
二○一○年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：2010年9月8日上午10时
2、股权登记日：2010年9月1日（星期三）
3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、会议主持人：张彦文
7、本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为67,853,045股，占公司总股本的27.10%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会对议案进行了审议，以记名投票方式对议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
①选举薛亮先生为公司董事。
表决情况：同意票67,853,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
②选举郑辛先生为公司董事。
表决情况：同意票67,853,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：温烨
3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一〇年九月八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2010-董-006号
航天科技控股集团股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年9月8日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事8人，董事李建民因工作原因授权董事薛亮代为表决，独立董事李志民因公出授权独立董事宁向东代为表决，独立董事怀效锋因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议由薛亮先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举薛亮先生为公司董事长。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（董事长简历附后）
二、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》；
原第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。
修改为：战略委员会成员由5名董事组成，其中包括1名独立董事。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（修改后《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》；
调整后的航天科技第四届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、董事会战略发展委员会
主任委员：薛亮
委员： 宁向东 高继明 卢克南 郑辛
2、董事会审计委员会
主任委员：赵慧侠
委员：李志民 张彦文
3、董事会提名委员会
主任：怀效锋
委员：李志民 薛亮
4、董事会薪酬与考核委员会
主任：宁向东
委员：卢克南 怀效锋
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年九月八日
董事长薛亮简历
薛亮，男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
