本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010年9月2日发出通知，以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：

　　同意《关于申请撤销对公司股票退市风险警示的议案》；

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》13.2.10和13.2.13 的规定，本公司股票实行退市风险警示的原因已经消除，现同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理。该申请是否能获得批准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年九月九日