本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2010年9月7日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2010年9月2日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》。

　　公司拟向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款人民币贰仟万元，采用信用的方式，期限1年，借款利率为基准利率不上浮，借款用于采购原料奶、辅料、白糖、包材等原材料，以销售收入、利润作为还款来源。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一Ο年九月九日