本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　安徽省皖能股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月9日上午9：00在合肥市马鞍山路能源大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长白泰平先生主持。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东和股东代表8人，代表有效表决权506,257,116股，占公司现有总股本773,008,816股的65.49％。公司八名董事（含独立董事）、三名监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名表决方式，逐项通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　程光杰先生独立董事任期自本次股东大会选举产生至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　同意506,257,116股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》

　　根据安徽省《关于2010年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》的原则，公司对所属及控股发电企业部分委托替代发电关联交易的关联方及定价原则等作出如下调整：

　　1、新增国电铜陵发电有限公司（以下简称：国电铜陵）代发公司所属及控股发电企业机组部分电量。

　　2、公司所属发电机组及控股发电企业委托马鞍山万能达发电有限公司、安庆皖江发电有限公司代发电量，子公司淮北国安电力有限公司受托替代淮北兴力发电有限公司代发电量定价原则为（变动成本＋1.5 分钱至 2 分钱）/千瓦时（不含税）不变。

　　3、公司所属发电机组及控股发电企业委托阜阳华润电力有限公司、国电铜陵、淮北临涣中利发电有限公司替代发电定价原则，按照安徽省《关于2010年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》，代发电价格原则上不超过0.36元/千瓦时（含税）。

　　4、预计2010年度关联方委托替代发电所形成的关联交易总金额不超过55,000万元（不含税）；受托替代发电所形成的关联交易总金额不超过22,000万元（不含税）。

　　关于调整公司替代发电日常关联交易的具体内容详见公司于2010年8月24日在深交所巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于调整预计公司 2010 年替代发电日常关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

　　同意9,579,575股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所宋世俊、李荣律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十日