证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-047

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会近日收到公司证券事务代表叶增辉先生的书面辞职申请。叶增辉先生因个人原因，申请辞去其担任的证券事务代表职务。

　　公司董事会已接受叶增辉先生的辞职申请，叶增辉先生辞职后不再任职于本公司，辞职申请自2010年9月2日生效。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月9日

　　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-048

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月8日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第六次会议的通知》，9月9日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会成员审议后，同意聘任曾文忠先生为公司证券事务代表。任期与公司第二届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

　　后附：《曾文忠先生简历》

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年九月九日

　　附：

　　曾文忠先生简历

　　曾文忠，男，1970年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。1998年8月加入公司，先后担任办公室资料员、企业管理部部长助理、企业发展部副部长、证券投资部副部长、证券事务代表职务。现任企业发展部副部长、证券投资部副部长。

　　曾文忠先生于2009 年7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　办公地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券投资部

　　邮政编码:514100

　　联系电话:0753-7887036

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