股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－７２

新疆国际实业股份有限公司

２０１０年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司２０１０年度第五次临时股东大会于２０１０年９月９日上午１１时在乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人３人，代表股份１７４，２８９，４８４股，占公司有表决权总股份的３６．２２ ％。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，董事长丁治平先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

二、提案审议和表决情况

审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》， 因公司已完成了２００９年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，公司注册资本由２４０，５６９，６４７股增加至４８１，１３９，２９４股，为此对《公司章程》涉及总股本相关内容进行修订。

该议案经表决，同意１７４，２８９，４８４股，占出席会议有效表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

上述议案内容详见２０１０年８月２３日。

三、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

１、股东大会决议

２、法律意见书

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会

二０一０年九月十日

股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－７３

新疆国际实业股份有限公司

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

２０１０年９月９日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次临时会议，２０１０年９月２日公司向９名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第二十五次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至２０１０年９月９日１３：００，公司收到了 ９份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司决定以闲置募集资金４０００万元用于补充煤焦化公司流动资金，使用期限不超过６个月。内容详见当日公告。

本议案经表决，同意９票，弃权０票，反对０票。

三、备查文件目录

１、第四届董事会第二十五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

２０１０年９月10日

股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－７４

新疆国际实业股份有限公司关于

以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２００８年２月通过非公开发行股票募集资金４３，５８０．９９万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为４１，９３６．９２万元。本次募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称：“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“７０万吨／年捣固焦技术工程”项目。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司２００８年２月通过非公开发行股票募集资金４３，５８０．９９万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为４１，９３６．９２万元。本次募集资金的主要投向是通过增资煤焦化公司，进而用于投资建设二期“７０万吨／年捣固焦技术工程”项目，公司于２００８年４月，公司以募集资金４１９３６．９２万元对新疆国际煤焦化有限责任公司进行增资，并设立募集资金专用帐户。

根据地区焦炭市场发展形势的变化，保证募集资金尽快产生效益，２００８年９月８日，公司２００８年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金７７００万元投资于一期２＊２０孔焦化扩建工程，该项目按计划如期进行，目前已完成建设，投入生产。

为了提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金项目的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在经正常审批程序之后，以部分闲置的募集资金暂时用以补充流动资金，具体情况如下：

审议时间	金额（万元）	资金用途	审批程序	应归还至募集资金专户日期	已归还日期
２００８年４月１５日	１２０００	暂时补充流动资金	２００８年第二次临时股东大会审议通过	２００８．１０．１５	２００８．１０．１５
２００８年１２月１５日	３５００	暂时补充流动资金	第四届董事会第五次临时会议审议通过	２００９．６．１５	２００９．６．１５
２００９年４月１７日	１００００	暂时补充流动资金	２００９年第一次临时股东大会审议通过	２００９．１０．２０	２００９．１０．１５
２００９年９月９日	４０００	暂时补充流动资金	第四届董事会第十一次临时会议审议通过	２０１０．３．１４	２０１０．３．９
２００９年１１月１３日	１００００	暂时补充流动资金	２００９ 年第三次临时股东大会审议通过	２０１０．５．１６	２０１０．４．１４
２０１０年３月１９日	４０００	暂时补充流动资金	第四届董事会第二十次临时会议审议通过	２０１０．９．２２	２０１０．９．７

截止目前，公司募集资金专户余额为３５０９０．４３万元。

二、原募集资金投资项目

序号	项目名称	总投资（亿元）	以募集资金投入（亿元）
１	７０万吨／年捣固焦二期改扩建工程	４．３６	４．３６

公司通过增资煤焦化公司，进而投资建设７０万吨／年捣固焦二期改扩建工程。项目设计生产能力年产干全焦７０万吨，主要建设单热式捣固焦炉及配套的熄焦、地面除尘站、备煤、筛贮焦、冷鼓电捕、脱硫及硫回收、硫铵、洗脱苯和公用工程及生产辅助设施。

三、历次变更募集资金情况

为抓住目前焦炭市场良好的发展机遇，充分利用现有一期焦化项目生产线，２００８年９月８日，公司２００８年第五次临时股东大会审议通过变更募集资金总额７７００万元用于 “一期５０万吨／年清洁型捣固焦炉”改扩建，增加两座２＊２０孔焦炉建设，变更前后项目情况如下表：

	变更前项目情况			变更后项目情况
序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投入（万元）	项目名称	总投资（万元）	募集资金投入（万元）
１	７０万吨／年捣固焦二期改扩建工程	４３，５８０．９９	４１，９３６．９２	７０万吨／年捣固焦二期改扩建工程	４３，５８０．９９	３４２３６．９２
２				一期２＊２０孔焦化扩建工程	７７００	７７００
合计		－	４１，９３６．９２		－	４１，９３６．９２

一期扩建项目已完成建设产生效益。

四、本次拟以募集资金暂时补充流动资金情况

（一）补充流动资金计划

公司计划短期内以闲置募集资金４０００万元用于补充煤焦化公司流动资金，使用期限不超过６个月。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于补充到煤焦化公司帐户，用于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（二）补充流动资金原因及归还资金来源和措施

本年度煤焦化公司外购焦炭生产原煤曾加，对流动资金需求增大；另外由于该公司银行贷款数额较大，承担了较大的财务费用，本年度偿还了部分贷款，致使流动资金相对紧张。为有效降低煤焦化公司财务费用，提高募集资金使用效率，根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟以４０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约１２０万元。

公司将通过提高焦炭产量，积极拓展销售渠道，加大主营业务销售收入，增加现金流入，以正常盈余资金来归还募集资金，若煤焦化公司正常经营现金流不足以归还上述资金时，将利用其他流动资金或申请贷款补充流动资金等方式予以归还。煤焦化公司计划在资金使用６个月内归还至募集资金存款专户，确保按期归还募集资金，不影响募集资金项目的实施。

如果６月届满前公司出售煤焦化公司计划已完成，本次暂时补充的流动资金随重大资产重组而变更，公司将同等数量现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确目标市场或客户后，再履行相关审批程序，实施投资项目。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形。公司本次安排，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十六条的规定，不存在变相改变募集资金用途；单次补充流动资金时间未超过６个月；公司闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司制定有《募集资金管理制度》，对募集资金使用的审批程序和操作程序作了详细的规定，作为独立董事，同意新疆国际实业股份有限公司以闲置的４０００万元募集资金暂时补充流动资金的安排。

本次以募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金的１０％，本次董事会审议通过后即可实施，公司将按计划于不早于２０１０年９月１０日使用上述款项，并于不迟于２０１１年３月１０日前归还。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月１０日