本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会以现场会议方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2010年9月10日（星期五）上午9：30

　　2、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：现场投票表决

　　5、 主持人：董事长胡子敬先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份数为164,519,810 股，占公司股本总额的 47.11%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　议案一、审议关于投资成立小额贷款公司的议案；

　　表决结果为：赞成 164,519,810 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

　　议案具体内容请查阅公司于2010年8月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资成立小额贷款公司的公告》。

　　议案二、审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　表决结果为：赞成 164,519,810 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

　　议案三、审议关于以超募资金补充投入"湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场"项目的议案；

　　表决结果为：赞成 164,519,810 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

　　议案具体内容请查阅公司于2010年8月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以超募资金补充投入"湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场"项目的公告》。

　　本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：刘小英、汪少炎

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

　　2010年9月11日