本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年9月3日以通讯形式发出会议通知，于2010年9月10日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事4名，董事张贵臣先生因事未参加表决，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了调换公司董事的议案；

　　公司第四届董事张贵臣先生与2010年9月3日向公司董事会提交了辞呈，辞呈称与今年4月开始兼任社会团体职务，已无暇参与本公司工作，特申请辞去公司董事会董事职务。经公司董事会提名王安生先生为董事候选人对其进行调换。该议案需提交股东大会审议。（附件一：董事候选人简历）

　　二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了追加《2010年第一次临时股东大会临时议案》的议案；

　　承德大路股份有限公司于2010年9月2日在《证券时报》、香港《商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，定于2010年9月20日召开2010年第一次临时股东大会，经公司董事会研究决定在公司2010年第一次临时股东大会的会议议程中增加一项临时议案：审议《关于选举王安生先生为公司董事的议案》该议案作为2010年第一次临时股东大会的第二项议案，采用累积投票方式进行表决。本次股东大会其他事项不变。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司董事会

　　2010年9月10日

　　附件一：王安生简介：王安生，男，1962年10月15日生人，历任西安市农行土门营业所会计，西安市农行雁塔支行计划信息科副科长、科长；资金组织科科长；电脑信息科科长；信贷科客户经理等职务。现任陕西肖特贸易有限责任公司总经理，2007年12月至2009年8月任星美联合股份有限公司董事。09年辞去星美董事。现任本公司财务总监。王安生先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。