本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2010年9月10日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2010年8月30日分别以传真、电子邮件等送达方式发给各位董事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王勇先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司与西王集团有限公司签订附生效条件的<关于湖南金德发展股份有限公司出售资产及发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》

　　表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票，关联董事王勇、孙新虎、王红雨、吴振金回避了表决。

　　二、审议通过了《关于公司与西王集团有限公司签订附生效条件的<关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议之补充协议>的议案》

　　表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票，关联董事王勇、孙新虎、王红雨、吴振金回避了表决。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月10日