本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会议通知于2010年9月7日以电话或邮件方式发出，会议于2010年9月9日以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了：

　　《关于南昌万年青水泥有限责任公司 "退城进园"事宜的议案》

　　（详见公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于公司控股子公司签署《企业搬迁补偿协议》的公告》2010-32号）

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月十日