证券代码：００２１６４ 证券简称：东力传动 公告编号：２０１０－０２３

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第十次会议的书面通知于２０１０年９月６日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于２０１０年９月１３日上午９：３０在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司将闲置募集资金人民币１８，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。以上闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约４５万元，该议案尚须提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

公司保荐机构、独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金６８，７９０，１９１．３６元。

公司保荐机构、独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第 １１９１７ 号鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于聘任宣安光为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，同意聘任宣安光先生为公司副总经理；

任期与第二届董事会一致，自２０１０年９月１３日起至２０１２年１月１９日止。

宣安光先生，中国国籍，无境外居留权。１９４４年１０月１４日出生，本科，教授级高工，１９８２年至２０１０年８月就职于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，曾任杭州齿轮箱研究所所长、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司总工程师等职。兼任中国齿轮制造学会副会长、中国风力机械协会副理事长、中国轮机学术委员会委员。

宣安光先生与公司董事、监事、高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于２０１０年９月２９日下午１４：００在公司１楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年九月十三日

证券代码：００２１６４ 证券简称：东力传动 公告编号：２０１０－０２４

宁波东力传动设备股份有限公司

关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”或“东力传动”）第二届董事会第十次会议于２０１０年９月１３日召开，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将不超过１８，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、基本情况

经中国证监会证监许可［２０１０］８８３号文件核准，公司获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４２，８１２，５００股，每股发行价格为人民币１２．８０元，募集资金总５４，８００万元，扣除发行费用１４，２２３，４１３．００元，募集资金净额５３３，７７６，５８７．００元，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１１８４３号《验资报告》。

根据２０１０年公司募集资金使用计划，公司募集资金仍会出现暂时的闲置。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金使用管理的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币１８，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。以上闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约４５万元，该议案尚须提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

二、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、黄洁卉对公司本次董事会审议的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表保荐意见如下：

１、东力传动本次补充流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，解决公司实际需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

２、东力传动用闲置募集资金补充流动资金使用行为及审批程序符合深圳证券交易

所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，海通证券股份有限公司同意东力传动实施该事项。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：结合生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的数额为不超过１８，０００万元，使用期限不超过６个月，到期后应足额归还，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意将该议案提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司董事会拟将部分闲置募集资金不超过人民币１８，０００万元暂时用于补充流动资金，此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意将该议案提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二０一０年九月十三日

证券代码：００２１６４ 证券简称：东力传动 公告编号：２０１０－０２５

宁波东力传动设备股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”或“东力传动”）第二届董事会第十次会议于２０１０年９月１３日召开，会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目同等金额的公司自筹资金，现将相关事宜公告如下：

一、公司本次非公开发行股票基本情况

经中国证监会证监许可［２０１０］８８３号文件核准，公司获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４２，８１２，５００股，每股发行价格为人民币１２．８０元，募集资金总额５４，８００万元，扣除发行费用１４，２２３，４１３．００元，募集资金净额５３３，７７６，５８７．００元，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１１８４３号《验资报告》。

二、公司预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

为及时把握市场机遇，保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于２０１０年９月１３日出具了信会师报字（２０１０）第１１９１７号鉴证报告。

截至２０１０年９月１日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产４万台模块化减速电机技术改造项目、大型风电齿轮箱产业化项目”，累计已投入资金６８，７９０，１９１．３６元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
１	年产４万台模块化减速电机技术改造项目	２６６，０００，０００．００	１３，７４１，５２５．００
２	大型风电齿轮箱产业化项目	２８２，０００，０００．００	５５，０４８，６６６．３６
	合 计	５４８，０００，０００．００	６８，７９０，１９１．３６

三、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、黄洁卉对公司本次董事会审议的拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表保荐意见如下：

１、东力传动本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金６８，７９０，１９１．３６元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

２、本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的有关规定。本保荐机构及保荐代表人同意东力传动实施本次募集资金置换行为。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，预先已投入金额经注册会计师出具专项审核报告，内容及程序均符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情形，同意用６８，７９０，１９１．３６元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议一致同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定要求，本次监事会一致同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金６８，７９０，１９１．３６元。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二０一０年九月十三日

证券代码：００２１６４ 证券简称：东力传动 公告编号：２０１０－０２６

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１０年９月１３日召开，会议审议通过了关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案。会议决议于２０１０年９月２９日（周三）在公司会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的时间：

现场会议时间：２０１０年９月２９日（星期三）下午１４：００

网络投票时间：２０１０年９月２８日－２０１０年９月２９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年９月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年９月２８日１５：００至２０１０年９月２９日１５：００ 期间的任意时间。

公司将于２０１０年９月２８日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告。

３、股权登记日：２０１０年９月２７日（星期一）

４、现场会议召开地点：宁波江北工业区荪湖路１号公司行政楼１楼会议室

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

６、会议出席对象

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截至２０１０年９月２７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（３）公司聘请的法律顾问；

（４）保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

１、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案的具体内容详见公司于２０１０年９月１４日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》资料。

三、现场会议登记方法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１０年９月２８日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

６、登记地点：宁波江北工业区荪湖路１号公司证券处。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２１６４；投票简称：东力投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		１００
议案一	《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年９月２８日１５：００至２０１０年９月２９日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：曹敏芳

电话：０５７４－８８３９８８７７

传真：０５７４－８７５８６９９９

地址：宁波江北工业区荪湖路１号 邮编：３１５０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二０一０年九月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议 案	授权意见
		同意	反对	弃权	回避
１	《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：００２１６４ 证券简称：东力传动 公告编号：２０１０－０２７

宁波东力传动设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于

２０１０年９月６日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于２０１０年９月１３日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司董事会拟将部分闲置募集资金不超过人民币１８，０００万元暂时用于补充流动资金，此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意将该议案提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定要求，本次监事会一致同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金６８，７９０，１９１．３６元。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会

二０一０年九月十三日