证券代码：６００５８１　　　证券简称：八一钢铁 编号：临２０１０－１６

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会，于２０１０年９月１４日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。

　　（二）出席会议的股东及股东代理人情况

　　■

　　（三）表决方式及大会主持情况

　　本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事９人，出席６人，董事雷洪、康敬成、于雳因公未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员２人，列席２人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　■

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由天阳律师事务所李大明、秦明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司２０１０年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　（二）天阳律师事务所出具的天阳证股字［２０１０］第３４号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十四日

　　证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 公告编号：临２０１０－１７

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　关于实际控制人增持控股股东股权

　　比例的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１０年９月１３日，公司从控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）获悉：因受让其他股东转让股权，八钢公司的控股股东（即本公司实际控制人）——宝钢集团有限公司的持股比例由６９．５６％增加至７５．５５％，仍为八钢公司控股股东及本公司实际控制人。上述事项已于近日完成工商登记变更。

　　■

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十四日