证券代码：００２１１３ 证券简称：天润发展 公告编号：２００９－０４６

湖南天润化工发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于２０１０年９月１４日收到董事林军华先生、陈鹏先生、胡福良先生，独立董事杨胜刚先生和刘定华先生提交的书面辞职报告，因为本公司第一大股东岳阳市财政局已将所持部分国有股份转让，公司实际控制人发生变化，请求辞去公司董事职务。

林军华先生、陈鹏先生、胡福良先生，独立董事杨胜刚先生和刘定华先生的辞职将自公司股东大会选举新任董事继任后生效，辞职生效后亦不在本公司担任任何职务。

在此，公司谨向林军华先生、陈鹏先生、胡福良先生，独立董事杨胜刚先生和刘定华先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年九月十四日

证券代码：００２１１３ 证券简称：天润发展 公告编号：２００９－０４７

湖南天润化工发展股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司监事会于２０１０年９月１４日收到监事李文先生、邓丽辉女士提交的书面辞职报告，因为本公司第一大股东岳阳市财政局已将所持部分国有股份转让，公司实际控制人发生变化，请求辞去公司监事职务。

李文先生、邓丽辉女士的辞职将自公司股东大会选举新任监事继任后生效，辞职生效后亦不在本公司担任任何职务。

在此，公司谨向林李文先生、邓丽辉女士在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司监事会

二０一０年九月十四日

证券代码：００２１１３ 证券简称：天润发展 公告编号：２０１０－０４８

湖南天润化工发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于２０１０年９月１４日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于２０１０年９月１０日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，收到有效表决票９份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于２０１０年９月１３日收到公司董事林军华先生、陈鹏先生，胡福良先生，独立董事杨胜刚先生、刘定华先生提出的辞去公司董事的正式书面辞呈（另独立董事赵德军先生已在２０１０年７月２８日向公司提出辞呈），公司董事会已因上述董事的辞职导致董事会低于法定最低人数，公司需补选董事，经公司大股东恒润华创提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟补选的董事和独立董事候选人名单如下：

董事：

１、赖淦锋先生，男，１９７５年９月出生，中国国籍，中共党员、研究生学历。曾任广州深科园软件工程有限公司董事长，现任广东新金山置业有限公司董事长、广东恒润华创实业发展有限公司董事长，兼任中国青年企业家协会常务理事、广东省和广州市青年联合会委员、广州市招商协会副会长、广州市青年企业家协会副会长。赖淦锋先生持有广东恒润华创实业发展有限公司７０％的股份，广东恒润华创实业发展有限公司持有湖南天润化工发展股份有限公司２１．４５％的股份，赖淦锋先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，最近五年除在广州深科园软件工程有限公司、广东新金山置业有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

２、麦少军先生，男，１９７０年１１月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理，广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁。兼任广州市北京路商会副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长。广州名盛房地产实业有限公司是广东恒润华创的控股子公司，麦少军先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份也未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在广州新大地房地产开发有限公司、广州名盛房地产实业有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、赖钦祥先生，男，１９６７年２月出生，中国国籍，大专学历。曾任惠州市乡镇企业房地产开发公司业务经理、惠州市供销社部门经理、深圳市深科数码技术开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司企划部总经理。深圳市深科数码技术开发有限公司是广东恒润华创的控股子公司，赖钦祥先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份，也未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，赖钦祥先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在深圳市深科数码技术开发有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事：

１、徐勇先生，男，１９５９年出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士。曾任中山大学岭南学院教授，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学管理学院副院长、产业发展与企业可持续成长研究中心主任。兼任广东省人民政府发展研究中心特约研究员。徐勇先生现任佛山塑料股份有限公司、青海华鼎股份有限公司独立董事，与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

２、罗筱琦女士，女，１９７１年出生，中国国籍，博士研究生学历，法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、广东商学院讲师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授，现任广东商学院法学教授。兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。罗筱琦女士现任广东万家乐股份有限公司独立董事，罗筱琦女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

３、牟小容女士，女，１９７１年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士。曾任重庆市渝北区农业局农技员，现任华南农业大学经管学院教师。兼任广州银穗税务师事务所有限公司注册税务师、广州银粤会计师事务所有限公司注册会计师。牟小容女士现任广东万家乐股份有限公司独立董事，牟小容女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其独立董事任职资格须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议，２０１０年度第二次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知》。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》；

２０１０年第二次临时股东大会将于２０１０年９月３０日（星期四）上午１０：００召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开２０１０第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年九月十四日

股票代码：００２１１３ 股票简称：天润发展 公告编号：２０１０－０４９

湖南天润化工发展股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议已于２０１０年９月１４日召开，会议决议于２０１０年９月３０日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。《关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知》已于２０１０年３月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

一、本次股东大会会议召开的基本情况：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１０年９月３０日（星期四）上午１０：００；

３、会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆；

４、会议召开方式：现场投票；

５、股权登记日：２０１０年９月２８日。

二、会议审议事项：

１、审议《关于补选公司董事的议案》；

１．１关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

１．１．１关于选举赖淦锋先生为公司第八届董事会董事的议案；

１．１．２关于选举麦少军先生为公司第八届董事会董事的议案；

１．１．３关于选举赖钦祥先生为公司第八届董事会董事的议案；

１．２关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

１．２．１关于选举徐勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

１．２．２关于选举罗筱琦女士为公司第八届董事会独立董事的议案；

１．２．３关于选举牟小容女士为公司第八届董事会独立董事的议案。

２、审议《关于补选公司监事的议案》。

２．１关于选举徐长清先生为公司第六届监事会监事的议案；

２．２关于选举徐亚流先生为公司第六届监事会监事的议案。

议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见２０１０年９月１５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

１、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截至２０１０年月２８日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１０年９月２９日（上午９：００—下午１７：３０），异地股东可用信函或传真方式登记；

４、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

七、其他事项：

１、会议联系人：刘湘胜

联系电话：０７３０－８３２０３１１转８３８８、０７３０－８３５１２６６

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

传 真：０７３０－８３５１２６６

邮 编：４１４０００

２、临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年九月十四日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案
１	《关于补选公司董事的议案》
１－１	累计选举非独立董事的表决权总数： 股×３＝ 票
	补选第八届董事会非独立董事	同意票数
１－１－１	关于选举赖淦锋先生为公司第八届董事会董事的议案
１－１－２	关于选举麦少军先生为公司第八届董事会董事的议案
１－１－３	关于选举赖钦祥先生为公司第八届董事会董事的议案
１－２	累计选举独立董事的表决权总数： 股×３＝ 票
	补选第八届董事会独立董事	同意票数
１－２－１	关于选举徐勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
１－２－２	关于选举罗筱琦女士为公司第八届董事会独立董事的议案
１－２－３	选举牟小容女士为公司第八届董事会独立董事的议案
２	《关于补选公司第六届监事会监事》
	累计选举监事的表决权总数： 股×２＝ 票
	补选公司第六届监事会监事	同意票数
２－１	关于选举徐长清先生为公司第六届监事会监事的议案
２－２	关于选举徐亚流先生为公司第六届监事会监事的议案

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

２、对议案１、议案２表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二Ｏ一０年 月 日

股票代码：００２１１３ 股票简称：天润发展 公告编号：２０１０－０５０

湖南天润化工发展股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于２０１０年９月１０日以书面形式发出，会议于２０１０年９月１４日以现场表决方式召开，会议应到监事５人，实到５人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付应勤先生主持，会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。补选公司第六届股东监事候选人名单如下：

１、徐长清先生，男，１９７０年９月出生，中国国籍，大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团（中国骏联）后勤部主管，广州南华西经济发展有限公司行政部主管，现任广州南华深科技术有限公司行政总监。徐长清先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

２、徐亚流先生，男，１９５１年１０月出生，中国国籍，大专学历。曾任广州市建筑总公司机械公司工程部经理，广州市惠尔佳房地产开发有限公司总工程师，广州天马发展有限公司运营总监。徐亚流先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润化工发展股份有限公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需股东大会审议，２０１０年度第二次临时股东大会将于２０１０年９ 月３０ 日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司监事会

二０一０年九月十四日