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重要内容提示：
·本次公司非公开定向增发限售股份可上市流通数量为４００，０００，０００股；
·本次公司非公开定向增发限售股份上市流通日为２０１０年９月２７日。
一、公司２００７年非公开定向增发的相关情况
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年非公开发行股票相关议案经２００６年年度股东大会审议批准，并于２００７年７月１３日获得中国证监会《关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可［２００７］１８３号）核准。
公司２００７年非公开发行股票的相关工作于２００７年９月２５日结束，发行数量为４００，０００，０００股，发行价格为３０元／股。本次发行前公司股本总额为２６２，５５６，５３８股，发行后公司股本总额为６６２，５５６，５３８股，发行结果公告刊登在２００７年９月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上，公告编号为“临２００７－３６” 号。
二、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开定向增发的４００，０００，０００股股份自本次发行结束之日起锁定，锁定期满后在上海证券交易所上市流通。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次非公开发行的４００，０００，０００股新增股份的性质均为有限售条件流通股，发行时所有认购对象均作出承诺：“在贵公司将目标股份非公开发行到本公司名下之日起三年内不将目标股份的部分或全部转让给第三方或在公开证券市场出售。”为此，相应股份可上市流通时间为２０１０年９月２６日；但因２０１０ 年９月２６ 日为周日，非交易日，故本次公司非公开发行限售股份上市流通日顺延至２０１０ 年９ 月２７ 日实施。
三、本次定向增发后至今公司股本变动情况
本次非公开定向增发后，公司总股本为６６２，５５６，５３８股，至本公告披露日，公司总股本没有发生变化。
四、本次限售股份可上市流通情况
１、本次定向增发限售股份可上市流通数量为４００，０００，０００ 股；
２、本次定向增发限售股份可上市流通时间为２０１０ 年９月２７日；
３、本次定向增发限售股份上市流通具体情况如下：
单位：股
| 序号 | 发行对象 | 持有限售股总数 | 本次上市流通股份数量 | 剩余限售股份 |
| １ | 中国船舶工业集团公司 | ２６４，７２５，６９０ | ２６４，７２５，６９０ | ０ |
| ２ | 中国中信集团公司 | ４０，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ０ |
| ３ | 宝钢集团有限公司 | ３７，６３７，１５５ | ３７，６３７，１５５ | ０ |
| ４ | 上海电气（集团）总公司 | ３２，６３７，１５５ | ３２，６３７，１５５ | ０ |
| ５ | 中船财务有限责任公司 | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | ０ |
| ６ | 中国人寿保险（集团）公司 | ５，０００，０００ | ５，０００，０００ | ０ |
| ７ | 中国海洋石油总公司 | ５，０００，０００ | ５，０００，０００ | ０ |
| ８ | 全国社保基金五零四组合 | ３，０７０，０００ | ３，０７０，０００ | ０ |
| ９ | 全国社保基金五零三组合 | １，０１０，０００ | １，０１０，０００ | ０ |
| １０ | 全国社保基金五零二组合 | ９２０，０００ | ９２０，０００ | ０ |
| 合计 | ４００，０００，０００ | ４００，０００，０００ | ０ |
五、股份变动情况表
单位：股
| 股份性质 | 持股人类别 | 本次上市流通前 | 变动股份数 | 本次上市流通后 |
有限售条件
的流通股 | １、国家持有股份 | ３５２，３６２，８４５ | －３５２，３６２，８４５ | ０ |
| ２、国有法人持有股份 | ４２，６３７，１５５ | －４２，６３７，１５５ | ０ |
| ３、境内其他法人持有股份 | ５，０００，０００ | －５，０００，０００ | ０ |
| 合计 | ４００，０００，０００ | －４００，０００，０００ | ０ |
| 无限售条件的流通股 | ２６２，５５６，５３８ | ＋４００，０００，０００ | ６６２，５５６，５３８ |
| 股 份 总 数 | ６６２，５５６，５３８ | ０ | ６６２，５５６，５３８ |
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司
董事会
２０１０年９月１５日
