重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司第三届董事会第二次会议于二O一O年九月八日上午9:30时在钢城大厦1719会议室召开。9名董事出席会议；监事会主席、高级管理人员5名列席会议。会议由董事长黎伟先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司公司章程》所规定的有效人数。

　　经与会董事讨论表决，通过了如下决议：

　　一、关于董事变动的议案。

　　因工作变动，巩君女士不再担任董事职务；提名张宗明先生任公司董事。

　　二、关于申请公司股份在重庆股份转让中心挂牌的议案；

　　以上一～二项决议提交股东大会审议批准。

　　三、同意“关于召开重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的提案”。拟定于 2010年10月15日（星期五）召开二0一0年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2010年10月15日上午09:30时

　　3、会议召开地点：重钢集团银河文体楼（大渡口区钢花篮球场旁）。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《关于董事变动的议案》。

　　2、审议《关于申请公司股份在重庆股份转让中心挂牌的议案》。

　　3、审议《委托公司董事会全权办理申请公司股份在重庆股份转让中心挂牌的相关事宜》。

　　（三）出席大会成员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2010年10月11日下午3时30分在重庆股份转让中心在册的持有重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司股份的法人股东和自然人股东。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、符合上述要求，因故不能出席大会的股东可填写授权委托书（格式附后）委托代理人出席。

　　（四）参会须知

　　出席会议的股东请携带本人身份证和有关股份证明（被委托人必须持有委托人身份证复印件、委托书和有关股份证明），2010年10月12日至13日（上午8:30-11:30 ，下午14:30-16:00）到大会秘书处（重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司办公室）办理登记手续。法人股东按大会秘书处寄达的会议通知要求携带有关证明参加会议。

　　（五）其它事项

　　1、大会会期半天，出席大会的人员住宿、交通费自理。

　　2、参加大会联系方式：

　　联系地址：重庆市大渡口区钢花路8号重钢钢城大厦19F

　　邮 编：400080

　　联 系 人：刘 钢、黄红玉

　　联系电话：（023）68846215

　　（023）68842351

　　传 真：（023）68842351

　　特此公告

　　重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年九月十五日

　　授权委托书

　　兹委托×××先生（女士）代表本人出席重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司二O一O年第一次临时股东大会，并代为行使各项权利。

　　委托人： 受托人：

　　持股数： 受托日期： 年 月 日

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：