股票简称：特发信息 股票代码：００００７０ 公告编号：２０１０－１９
深圳市特发信息股份有限公司
董事会四届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年９月１５日，公司董事会以通讯方式召开了四届十八次会议。 应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１０人，董事宗庆生先生因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过以下决议：
一、同意张俊林先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务；
张俊林先生现任公司第一大股东深圳市特发集团有限公司副总经理，现未在本公司任职。
二、选举王宝先生为公司第四届董事会董事长；
三、补选陈华女士为公司第四届董事会董事候选人
张俊林先生因工作变动原因，请求自２０１０年９月１５日起辞去公司第四届董事会董事职务，公司第一大股东深圳市特发集团有限公司推荐陈华女士为第四届董事会董事候选人。独立董事同意将陈华女士作为公司董事候选人提交股东大会审议。本议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会表决。
四、同意王宝先生辞去公司总经理职务，聘任陈华女士为公司总经理。
独立董事同意聘任陈华女士为公司总经理。
五、关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案
１、会议时间： ２０１０年１０月１２日，上午９：３０开会，会期半天。
２、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室
３、会议内容：
（１）审议公司２００９年度日常关联交易执行情况及２０１０年度日常关联交易预计情况的议案
该议案已经公司董事会四届十四次会议审议通过。相关公告刊登于２０１０年６月３日的《证券时报》。
（２）审议公司《投资管理制度》
该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告刊登于２０１０年８月２６日的《证券时报》。
（３）审议公司《对外担保管理制度》
该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告刊登于２０１０年８月２６日的《证券时报》。
（４）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。
４、出席人员：
（１）公司全体董事、监事及高级管理人员。
（２）２０１０年９月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（３）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十五日
附：王宝先生简历
王宝，男，４５岁，回族，安徽淮南人，经济师。复旦大学经济学专业硕士研究生毕业。历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员、市长秘书，深圳市田贝实业股份有限公司办公室主任，深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司副总经理。现任本公司董事总经理，兼任公司电力光缆事业部总经理和本公司控股子公司深圳市光网科技股份有限公司董事长。持有公司股票４０００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附：陈华女士简历
陈华，女，汉族，中国共产党员，大学本科学历，经济师，１９６４年１０月出生于辽宁。１９８６年７月毕业于广东工业大学工业企业管理专业；陈华女士未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
工作经历：
１９８６．０７－１９９３．０１ 广东国际信托投资公司深圳公司 信贷投资部 副部长；
１９９３．０１－２０００．０１ 广信（香港）有限公司 董事副总经理；
２０００．０１－２００３．０２ 深圳长江兴业发展有限公司 客户服务中心 主任：
２００３．０２－２００７．０５ 深圳市航运总公司 人力资源部 部长；
２００７．０５－２０１０．９ 深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。
证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１０－２０
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：现场会议召开时间２０１０年１０月１２日（周二）上午９：３０时。
２、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦（通讯大厦）本公司会议室。
３、召 集 人：公司董事会
４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
５、出席会议人员
（１） 本次股东大会的股权登记日为２０１０年９月２９日（周三）。凡２０１０年９月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议审议事项
（１）审议公司２００９年度日常关联交易执行情况及２０１０年度日常关联交易预计情况的议案
该议案已经公司董事会四届十四次会议审议通过。相关公告披露于２０１０年６月３日的《证券时报》。
（２）审议公司《投资管理制度》
该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于２０１０年８月２６日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
（３）审议公司《对外担保管理制度》
该议案已经公司董事会四届十七次会议审议通过。相关公告披露于２０１０年８月２６日的《证券时报》，具体文本见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
（４）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。该议案实行累积投票制。
该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见董事会决议公告，公告披露于２０１０年９月１６日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。
三、参加现场会议登记办法
１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年１０月１１日上午８：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００
２０１０年１０月１２日上午９：００—９：３０
３、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处
四、其他事项
１、会议联系方式
联 系 人：张大军 杨文
联系电话：０７５５－２６５０６６４８，２６５０６６４９ 邮政编码：５１８０５７ 传 真：０７５５－２６５０６８００
２、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二○一○年九月十五日
附件一：授权委托书
深圳市特发信息股份有限公司
２０１０年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议公司２００９年度日常关联交易执行情况及２０１０年度日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| ２ | 审议公司《投资管理制度》 | | | |
| ３ | 审议公司《对外担保管理制度》 | | | |
| ４ | 审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案 | | | |
注：请在相应的表决意见项中划“√”。
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书简报或复印均有效）
附件二：董事候选人简历：
陈华，女，汉族，中国共产党员，大学本科学历，经济师，１９６４年１０月出生于辽宁。１９８６年７月毕业于广东工业大学工业企业管理专业；陈华女士未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
工作经历：
１９８６．０７－１９９３．０１ 广东国际信托投资公司深圳公司 信贷投资部 副部长；
１９９３．０１－２０００．０１ 广信（香港）有限公司 董事副总经理；
２０００．０１－２００３．０２ 深圳长江兴业发展有限公司 客户服务中心 主任：
２００３．０２－２００７．０５ 深圳市航运总公司 人力资源部 部长；
２００７．０５－－－２０１０．０９ 深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。
