证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-027

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2010年9月5日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知，并于2010年9月15日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案；

　　《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对此事项发表独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年外部审计机构的议案》；

　　公司不续聘江苏公证天业会计事务所有限公司，聘请取得"从事证券相关业务资格"的天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年外部审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对此事项发表独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制定《苏州海陆重工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；

　　《苏州海陆重工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制定《苏州海陆重工股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

　　《苏州海陆重工股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司于2010年10月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议通知详见刊登于2010年9月16日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2010年9月16日

　　证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-028

　　苏州海陆重工股份有限公司关于

　　召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2010年10月7日召开公司2010年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2010年10月7日上午9:00

　　2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2010年 9月27日

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2010年9月27日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　公司2010年4月16日召开的第二届一次董事会审议通过了《关于2010年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》，其中公司总经理徐元生、公司副总经理陈吉强、公司副总经理惠建明、公司财务负责人朱建忠的基本薪酬（税后，含董事薪酬）因涉及到董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准，故此次提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（详见2010年4月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州海陆重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》）

　　1、审议关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案；

　　2、审议关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年外部审计机构的议案；

　　3、审议公司董事长、总经理徐元生2010年度基本薪酬的议案；

　　4、审议公司董事、副总经理陈吉强2010年度基本薪酬的议案；

　　5、公司董事、副总经理惠建明2010年度基本薪酬的议案；

　　6、公司董事、财务总监朱建忠2010年度基本薪酬的议案。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以10月6日前公司收到为准。

　　2、登记时间：2010年9月27日-10月6日。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号

　　邮政编码：215600

　　联 系 人：张郭一

　　联系电话：0512-58913056

　　传 真：0512-58683105

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　受托人签名：

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月16日