本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议是否存在否决或修改提案的情况：三个议案全部被否决。

●　本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 是

一、会议召开情况

１、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

２、会议时间：２０１０年９月１５日上午９：３０

３、会议地点：沈阳皇朝万鑫国际大厦

４、主持人：副董事长薛滨先生

５、表决方式：现场投票

会议通知已于２０１０年８月２５日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共４名，代表所持表决权股份１３４，９４２，５００股，占公司总股本的３９．６２％。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委托贷款的议案	２，４５６，０００	７．３４	３０，９９０，６６９	９２．６６	０	０	否
２	关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委托贷款的议案	２，４５６，０００	７．３４	３０，９９０，６６９	９２．６６	０	０	否
３	关于参股中国华电集团财务有限公司的议案	２，４５６，０００	７．３４	３０，９９０，６６９	９２．６６	０	０	否

本次会议的三项议案均为关联交易，第三项议案为补充提案。

关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份３３，４４６，６６９，占有效表决权股份总数的１００％。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司２０１０年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

法律意见书全文附后。

四、备查文件目录

１、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

２、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年九月十五日

附件

北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份

有限公司二零一零年第一次临时股东大会的

法 律 意 见 书

金同沈券字（２０１０）第０９１５号

致：沈阳金山能源股份有限公司

北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称本所）接受沈阳金山能源股份有限公司（下称公司）的委托，指派石艳玲律师、朱娜律师列席了公司二零一零年第一次临时股东大会（下称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等有关法律、法规以及《沈阳金山能源股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于２０１０ 年８ 月２５ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知了全体股东。

２０１０年９月１日，公司控股股东丹东东方新能源有限公司（其与全资子公司丹东东辰经贸有限公司合计持有公司已发行股份１０１，４９５，８３１ 股，占公司总股份的２９．８％）向公司书面提交了《关于公司２０１０ 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在公司２０１０ 年第一次临时股东大会上审议第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于参股中国华电集团财务有限公司的议案》。

公司于２０１０年９月２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《沈阳金山能源股份有限公司关于２０１０年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》，以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会如期于２０１０年９月１５日在沈阳皇朝万鑫国际大厦召开。会议完成了全部议程。

本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知及补充通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共４人，代表５名股东（其中２名股东委托同一代理人），代表股份１３４，９４２，５００股，占公司总股本的３９．６２％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法有效。

三、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知及补充通知的３项议案进行了逐项表决，３项议案分别为：

１、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委托贷款的议案；

２、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委托贷款的议案；

３、关于参股中国华电集团财务有限公司的议案。

以上３项议案均涉及关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决。议案表决共发出表决票３张，共回收表决票３张，有效票３张，代表股份３３，４４６，６６９股，占公司股份总数的９．８２％。

以上３项议案同意的股份均为２，４５６，０００股，占本次股东大会有表决权股份的７．３４％；弃权的股份为均为０股，占本次股东大会有表决权股份的０％；不同意的股份均为３０，９９０，６６９股，占本次股东大会有表决权股份的９２．６６％。３项议案均未获得本次股东大会通过。

上述表决经１名计票人，２名监票人负责清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见

本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式二份。

北京金诚同达律师事务所沈阳分所

负 责 人：于德彬

经办律师：石艳玲

朱 娜

二Ｏ一Ｏ年九月十五日