重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、本次会议的召开和出席情况

　　武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会于2010年9月15日14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长汪诚先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计110名，代表股份52669718股，占公司总股本的34.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议采取现场投票、网络投票以及委托独立董事投票的方式。出席会议的股东及股东代表110名,代表所持表决权的股份52669718股,占公司有表决权股份总数的34.34%,其中参加现场投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份46523989股,占公司有表决权股份总数的30.33%;网络投票的股东及股东代理人共102人,代表有表决权的股份6145729股,占公司有表决权股份总数的4.01%;公司独立董事钟晓明共征集投票权计0股。

　　公司董事、监事、高管及公司邀请的中介机构出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司《限制性股票激励计划（草案）.修订稿》

　　（1）限制性股票激励对象

　　（同意票 51998618 股，反对票610300股，弃权票60800股，同意票占出席会议股东所持股份的98.73 %）

　　（2）限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程

　　（同意票 51996618 股，反对票321900股，弃权票351200股，同意票占出席会议股东所持股份的98.72%）

　　（3）激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整

　　（同意票 52006618 股，反对票321800股，弃权票341300股，同意票占出席会议股东所持股份的98.74%）

　　（4）限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配

　　（同意票 51994618 股，反对321800票股，弃权票353300股，同意票占出席会议股东所持股份的98.72 %）

　　（5）限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（6）限制性股票激励考核

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（7）限制性股票授予程序、解锁程序

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（8）限制性股票终止解锁

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（9）公司与激励对象的权利和义务

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（10）发生重要事项时的特别规定

　　（同意票51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72 %）

　　（11）限制性股票激励变更与终止

　　（同意票51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72%）

　　2、审议通过关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　（同意票 51994618 股，反对票 321800 股，弃权票 353300 股，同意票占出席会议股东所持股份的 98.72%）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为"公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会上述各项议案的表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

　　2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年09月15日