证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-41

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2010年9月15日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2010年9月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。

　　2009年10月28日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行的再融资方案，向证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过十名的特定投资者发行不超过3,000 万股(含3,000 万股)。

　　随着全球经济形势的好转和金融危机负面影响的减退，镁合金市场需求已呈现逐步回升态势，但海外市场的镁合金需求增长尚未达到预期；且公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的有效期将至，公司拟撤消本次非公开发行股票，结合市场情况，利用自有资金稳步实施巢湖云海10万吨镁合金项目。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2010年10月8日召开2010年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年九月十五日

　　证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-42

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2010年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2010年10月8日召开公司2010年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2010年10月8日（星期五）上午10:00

　　3、会议期限：半天

　　4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

　　5、会议召开方式：现场召开

　　6、股权登记日：2010年9月28日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2010年9月28日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

　　二、会议审议事项

　　《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。

　　三、出席会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2010年10月7日17：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2010年10月7日（星期四）上午8：30-11：30，下午13：00-16：30；

　　3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码： 211200

　　联系电话： 025-57234888-8071

　　传真： 025-57234168

　　联系人： 李盛春

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件一：授权委托书格式

　　附件二：股东发函或传真方式登记的格式

　　特此通知。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年九月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　审议《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

　　（ 同意□ 反对□ 弃权□ ）

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会。

　　股东名称或姓名： 股东账户：

　　持股数： 出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章： 日期：

　　证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-43

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月15日

　　2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长梅小明先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人共计14人，代表股份84,837,681股，占公司有表决权股份总额的44.19%，公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。

　　议案表决情况：同意84,837,681票；反对0票；弃权0票。

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。

　　议案表决情况：同意84,837,681票；反对0票；弃权0票。

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

　　2、见证律师：戴文东、李文君

　　3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

　　五、备查文件

　　1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议；

　　2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　二○一○年九月十五日