本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月17日上午9:00

　　2、股权登记日：2010年9月10日

　　3、会议召开地点：成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司二楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长罗丽华

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4名，代表股份68,727,450股，占公司股份总数的60.45%。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高管和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　大会采取现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）以赞成票：6,872.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　（二）以赞成票：6,872.75 万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：张劭、郭昕

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司董事会

　　2010年9月18日