股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2010-30

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确及完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；增加提案的情况如下：

　　2010年8月28日，公司接到持有公司38.4%股份的控股股东--浙江帝龙控股有限公司的提议，提请公司2010年第一次临时股东大会增加《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。

　　2010年9月3日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。公司董同意将该临时议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　3、本次提交审议的前二个议案采用累计投票制进行。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月17日上午9:00。

　　2、召开地点：浙江临安玲珑工业区环南路1958号公司三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　5、会议主持人：董事长姜飞雄先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权股份数63450000股，占公司股份总数的63.32%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以记名投票表决、累计投票的方式，选举姜飞雄先生、姜祖功先生、姜丽琴女士、毛立新先生作为第二届董事会董事；选举寿邹先生、戴祥波先生为第二届董事会独立董事（其独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。

　　具体选举情况如下：

　　1、选举候选人姜飞雄先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举候选人姜祖功先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　3、选举候选人毛立新先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　4、选举候选人姜丽琴女士为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　5、选举候选人寿邹先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　6、选举候选人戴祥波先生公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（二）、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以记名投票表决、累计投票的方式，选举杜雪芳女士、陈敏先生为公司第二届监事会监事，具体选举情况如下：

　　1、选举候选人杜雪芳女士为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举候选人陈敏先生为公司第二届监事会监事。

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　以上股东监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐民先生共同组成公司第二届监事会。

　　（三）、审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》；

　　表决结果：同意63450000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所王侃律师、吕秉虹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　二O一0年九月十八日

　　证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2010-31

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月17日召开了2010年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会成员，由姜飞雄先生、姜祖功先生、毛立新先生、姜丽琴女士4位董事和戴祥波先生、寿邹先生2位独立董事组成公司第二届董事会。

　　公司第二届董事会第一次会议于2010年9月17日下午2：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分监事和全体高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经公司全体董事推选，会议由姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　会议选举姜飞雄先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　1、会议选举戴祥波、寿邹、姜丽琴为公司董事会审计委员会委员，独立董事戴祥波为审计委员会主任委员；

　　2、会议选举寿邹、戴祥波、姜祖功为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事寿邹为薪酬与考核委员会主任委员；

　　3、会议选举寿邹、戴祥波、姜祖功为公司董事会提名委员会委员，独立董事寿邹为提名委员会主任委员；

　　4、会议选举姜飞雄、毛立新、戴祥波为公司董事会战略委员会委员，董事长姜飞雄为战略委员会主任委员。

　　以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司董事长的提名，会议决定聘任毛立新先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

　　根据公司总经理的提名，会议决定聘任姜丽琴、姜祖明、黄江为公司副总经理，聘任姜丽琴为公司财务总监，聘任汤飞涛为公司总工程师。

　　以上高管人员任期与本届董事会任期相同。

　　五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长的提名，会议决定聘任黄江先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　黄江先生的通讯地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号，邮政编码：311301，联系电话: 0571-63818733，传真：0571-63818603，电子信箱：dilonghj@163.com。

　　六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

　　根据公司审计委员会的提名，会议决定聘任杜雪芳女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。

　　七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据公司董事长的提名，会议决定聘任王晓红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

　　独立董事对公司聘任公司高管人员发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司第一届董事会独立董事刘裕龙先生和副总经理兼董事会秘书周勇梅女士均因个人原因，不再担任公司任何职务，在此，公司董事会谨向刘裕龙先生、周勇梅女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　2010年9月18日

　　附件：相关人员简历

　　姜飞雄先生：1964出生，大专学历，工程师、高级经济师。临安市政协委员、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联执委。2002年至2007年任浙江万利实业有限公司董事长；2007年6月至今任本公司董事长。2009年5月兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年6月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年12月兼任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事。姜飞雄先生直接持有公司股份11.23%，通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毛立新先生：1969年出生，本科学历。1987年10月至2003年6月在部队服役（其中部队企业经营五年）曾任连长、厂长；2003年8月至2007年6月在临安市经济发展局任技改科科长；2007年6月至2010年1月任临安市玲珑街道办事处、玲珑工业区管委会副主任，主管工业。2010年2月28日经公司一届董事会二十次会议审议通过聘为公司总经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜丽琴女士：1963年出生，中专学历，会计师。2001年至2007年先后任浙江万利实业有限公司董事、财务部经理、董事兼财务负责人、董事、副总经理兼财务负责人。2007年4月至今任帝龙控股监事，2007年6月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。姜丽琴女士持有公司股份3.74%，为实际控制人姜飞雄先生的姐姐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜祖明先生：1953年出生。2002年至2007年任万利实业副总经理。2007年6月至今任本公司副总经理。姜祖明先生持有公司股份1.42%，与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄江先生：1979年出生，本科学历，金融专业。2002年07月至2010年08月在高新张铜股份有限公司工作，曾任高新张铜上市办副主任、证券事务代表兼上市办主任。2010年9月起，任公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汤飞涛先生：1968年出生，大专学历，助理工程师。2002年至2007年任浙江万利实业有限公司副总经理。2007年6月至今任本公司总工程师。汤飞涛先生持有公司股份1.20%。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杜雪芳女士：2005年至2007年任浙江万利实业有限公司企管部经理。2007年6月至今任公司监事、审计部经理。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓红女士：1980年出生，大专学历，助理会计师。2000年至2008年1月就职于浙江天伦实业集团有限公司财务部，任助理会计、主办会计；2008年至2009年就职于浙江帝龙新材料股份有限公司财务部，任主办会计，2009年3月至今任本公司证券事务代表。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2010-32

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月17日召开了2010年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届监事会成员，由杜雪芳女士、陈敏先生2位监事和公司工会委员会选举的职工代表监事徐民先生组成公司第二届监事会。

　　公司第二届监事会第一次会议于2010年9月17日下午4：00在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席3人，亲自出席会议2人，监事陈敏因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托监事杜雪芳代为出席并表决。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事推选，会议由徐民先生主持。经过充分讨论，形成了以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　同意选举徐民先生为公司第二届监事会主席。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

　　2010年9月18日