证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１０－０２３

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１０年９月１６日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于２０１０年９月６日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。本议案须提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　公司第一届董事会任期将于２０１０年１０月２５日届满。董事会分别以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名何金明先生为公司第二届董事会董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名宋琦女士为公司第二届董事会董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名李彦峰先生公司第二届董事会董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名蔡慧明先生为公司第二届董事会董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名肖才元先生为公司第二届董事会董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名义志强先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名刘鲁鱼先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名叶毓政先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名马敬仁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　上列候选人个人简历附后。

　　对上述提名，四名独立董事均发表了同意的独立意见。

　　公司２０１０年第一次临时股东大会审议本议案时以累积投票制方式进行表决。其中，独立董事需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交公司股东大会表决。

　　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会批准后方能实施。

　　董事会同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等８家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加３５０９０．２㎡，投资规模较原计划增加７７６４万元。本次更改后项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。

　　独立董事、监事会、保荐人安信证券股份有限公司均发表了同意此次变更的意见。

　　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　　公司现有组织机构为：

　　■

　　为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，将连锁超市运营管理中心、百货运营管理中心分别更名为连锁超市事业部、百货事业部；将总裁办更名为行政管理部、工程部更名为新店开发中心，其基本职责不变。为加强购物中心的建设、招商、后期管理，设立购物中心事业部。

　　调整后内部组织机构运行情况为：

　　■

　　四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于２０１０年 １０月 ２５ 日上午９：３０点始在深圳市南山区西丽湖麒麟山庄会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议并表决前述第一项、第二项议案及公司监事会提交的由股东大会审议表决的事项。有权出席本次临时股东大会股东的股权登记日为２０１０年１０月１８日。

　　董事会另以公告的形式发出召开２０１０年第一次临时股东大会的会议通知。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事候选人声明》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事提名人声明》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》、《关于变更部分募集资金投资项目的监事会意见》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》均全文刊登２０１０年９月１８日的在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，其中前述公告还刊登在２０１０年９月１８日《证券时报》上。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年９月１６日

　　附件：董事候选人简历

　　１、何金明先生，中国国籍，１９５２年５月出生，大学本科，曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。１９９６年４月创立本公司，一直担任公司总经理、总裁、董事长。

　　何金明先生为公司的实际控制人，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司３００００万股股份，占公司已发行股份数的７５％。何金明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、宋琦女士，中国国籍，１９６６年７月出生，大专学历，曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场市场部主任，１９９６年４月参与创办人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理、副总裁。现任公司董事、副董事长、副总裁。

　　宋琦女士为本公司的实际控制人，与何金明先生系夫妻关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司３００００万股股份，占公司已发行股份数的７５％。宋琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　３、蔡慧明先生，中国国籍，１９６５年９月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长；２００４年１１月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理，分管财务管理工作，２００６年６月任集团财务中心总经理，全面主持财务管理工作。现任董事、副总裁、首席财务官。

　　蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　４、李彦峰先生，中国国籍，１９６８年１０月出生，大学专科。曾任吉林女子职业中专教师、深圳市百姓购物俱乐部行政经理、沃尔玛购物广场中小分店副总经理、人人乐连锁商业（集团）有限公司西丽店总经理，人人乐连锁商业（集团）有限公司南油店总经理，２００４年５月任人人乐连锁商业（集团）有限公司总经理。现任公司董事、副总裁、首席营运官。

　　李彦峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　５、肖才元先生，中国国籍，１９５７年３月出生，法律硕士，高级经济师。曾任中国有色金属（深圳）财务有限公司副总经理、广东正翰律师事务所主任律师、广东省律师协会行政法律专业委员会副主任。现任深圳市律师协会公司法律业务委员会主任、广东广和律师事务所合伙人律师。现任公司董事。

　　肖才元先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　６、义志强先生，中国国籍，１９６６年９月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任湖南省江永县财政局办公室主任、海南会计师事务所副所长、海南中洲会计师事务所有限公司副主任会计师和高级合伙人，２００１年５月至２００２年５月任深圳南方民和会计师事务所高级合伙人，２００２年５月至２００４年１１月任上海立信长江会计师事务所有限公司海南分所主任会计师、高级合伙人，２００４年１１月至今任海南立信长江事务所主任会计师、高级合伙人，现兼任美都控股股份有限公司（６００１７５）独立董事。现任公司独立董事。

　　义志强先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　７、刘鲁鱼先生，中国国籍，１９５８年３月出生，经济学博士，深圳综合开发研究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长；现任该院企业与市场研究中心主任和研究与咨询部副部长；现兼任中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员。现任公司独立董事。

　　刘鲁鱼先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　８、叶毓政，加拿大国籍，１９６０年４月出生，工商管理硕士。曾任企业主、大西洋四省商业总商会会长，２０００年１月任国际ＩＧＡ驻印度尼西亚ＭＡＴＡＨＡＲＩ公司营运技术顾问，２００２年４月任国际ＩＧＡ 亚太区总裁。现任公司独立董事。

　　叶毓政先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　９、马敬仁先生，中国国籍，１９５５年１１月出生，法学博士，教授，博士研究生学历，中共党员。１９７５年７月参加工作，１９８２年７月大学毕业，１９８５年７月硕士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副系主任、深圳大学管理学院副院长，现任深圳大学管理学院教授。现任公司独立董事。

　　马敬仁先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１０－０２４

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１０年９月１６日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于２０１０年 ９月６ 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第一届监事会任期将于２０１０年１０月２５日届满，依据《公司章程》规定，第二届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经审议，本届监事会分别以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名彭鹿凡先生公司为第二届监事会监事候选人；以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决同意提名龚德华先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　监事会认为被提名人彭鹿凡先生和龚德华先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名彭鹿凡先生和龚德华先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，该两名监事候选人简历附后。

　　被提名人彭鹿凡先生和龚德华先生未曾担任过公司董事或高级管理人员。

　　本议案提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议时以累积投票制方式进行表决。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　监事会认为：公司以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等８家超市项目来对应替代广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店，并没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年９月１６日

　　附件：监事候选人简历

　　１、彭鹿凡先生，中国国籍，１９５５年４月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，１９９６年４月，任深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人。现任公司监事。

　　彭鹿凡先生现任本公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司监事，本公司股东深圳市众乐通实业有限公司执行董事、法定代表人，未曾担任过公司董事或高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、龚德华先生，中国国籍，１９７８年１１月出生，大学本科。曾任陕西畅达法律事务所律师助理，２０００年１２月做为储备干部加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，２００１年５月任防损中心培训导师，２００３年１１月任公司秘书室秘书，２００８年任公司行政管理部执行总监，现任公司监事。

　　龚德华先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号；２０１０－０２５

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１０年１０月２５日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于２０１０年９月１６日在公司第二会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举陈忱女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的２名监事共同组成第二届监事会。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年九月十六日

　　附：陈忱女士简历

　　陈忱女士，中国国籍，１９６２年１１月出生，大专学历。曾任湖北省十堰市中级人民法院民事庭书记员、湖北省十堰市《十堰日报》社记者、深圳中侨印染丝绸公司文员、深圳市蛇口企业集团蛇口自动化工程股份公司文员、深圳市蛇口企业集团深圳开物科技有限公司管理本部主任、深圳市有荣配销有限公司文员，２００１年加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任公司总裁办经理和人人乐报主编，现任公司职工监事。

　　陈忱女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号；２０１０—０２６

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人人乐”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等８家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加３５０９０．２㎡，投资规模较原计划增加７７６４万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。本次变更募集资金投资项目待公司２０１０年第一次临时股东大会批准后，根据项目进度并履行相关的审批手续后实施。现将相关变更事宜公告如下：

　　一、募集资金投资项目情况概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１４１１号”文核准，公司于２０１０年１月４日首次公开发行人民币普通股１０，０００万股，每股发行价格人民币２６．９８元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币２５６，６３６．００万元。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“６８家连锁超市发展项目”、“新建配送中心项目”和“物业产权购置项目”。

　　■

　　注：１、广东地区２１家连锁超市发展项目备案中，除２１家连锁超市发展项目外，还包括深圳石岩配送中心３，５００万元投资建设的备案；

　　２、陕西地区１７家连锁超市发展项目与收购西安赛高店物业产权购置项目为同一备案文件。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　本次变更所涉及的原投资项目的基本情况（见公司《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页至３０２页）：

　　■

　　上列超市发展项目意向书签订后，因分别出现周边商圈发生较大不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预期，导致门店不能在预定时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等８家超市项目来对应替代。

　　三、新募集资金项目介绍

　　１、本次连锁超市项目变更实行同一地区门店替代，具体替代方案及门店地位为：

　　（１）广东地区２家门店：

　　①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第５店东莞永福店，超市面积６７９３㎡，拟投资额为１１６７万元，现以广东佛山市西樵店替代。

　　西樵店位于广东省佛山市南海区西樵镇西樵商贸广场，租赁面积１２８４９平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２１２４万元。

　　西樵店的开业时间初步拟定在２０１０年１０月。

　　②《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第１０店深圳鑫园店，超市面积６７００㎡，拟投资额为１１５１万元，现以广东茂名市华侨城店替代。

　　华侨城店位于广东省茂名市光华南路，租赁面积１２０８６平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１８６８万元。

　　华侨城店的开业时间初步拟定在２０１０年１２月。

　　③《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０１页列明的第１３店深圳龙华店，超市面积８０００㎡，拟投资额为８８０万元，现以广东江门市鹤山沙坪店替代。

　　鹤山沙坪店位于广东省鹤山市沙坪镇人民东路，租赁面积１１４６０平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１７２６万元。

　　沙坪店的开业时间初步拟定在２０１１年１月。

　　（２）陕西地区２家门店

　　①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第３５店陕西延安店，超市面积７０００㎡，拟投资额为７７０万元，现以西安紫薇尚层购物广场店替代。

　　紫薇尚层购物广场店位于西安市太白南路与丈八路交口，租赁面积１２０３４．８平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１８８４万元。

　　紫薇尚层购物广场店的开业时间初步拟定在２０１１年１月。

　　②《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第３７店陕西榆林店，超市面积７２９３㎡，拟投资额为８０２万元，现以西安文艺路购物广场店替代。

　　文艺路购物广场店位于西安市文艺路，租赁面积１１９０４．５８平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至１７８７万元。

　　文艺路购物广场店的开业时间初步拟定在２０１１年１月。

　　（３）四川地区１家门店

　　①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第４８店四川内江沿江店，超市面积１０１４２㎡，拟投资额为１１１６万元，现以成都双流戛纳印象店替代。

　　双流戛纳印象店位于成都市双流航空港内，租赁面积９０００平方米，租赁期限二十年。拟投资额增加至１５１０万元。

　　双流戛纳印象店的开业时间初步拟定在２０１１年５月。

　　（４）广西地区２家门店

　　①《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第５６店广西温州街店，超市面积１３０００㎡，拟投资额为１４３０万元，现以桂林富豪兴城商业广场店替代。

　　桂林富豪兴城商业广场店位于桂林市林川县，租赁面积１５７８２．２２平方米，租赁期限十五年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２４８４万元。

　　桂林富豪兴城商业广场店的开业时间初步拟定在２０１０年１２月。

　　②《首次公开发行股票招股说明书》第１－１－３０２页列明的第５４店广西柳州白云商业中心店，超市面积１００００㎡，拟投资额为１１００万元，现以广西百色城市广场店替代。

　　广西百色城市广场店位于广西百色市新兴路，租赁面积１８９０１．６平方米，租赁期限十五年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至２７９７万元。

　　２、新项目的基本情况及财务分析

　　（１）位于广东地区的佛山市西樵店、茂名市华侨城店、鹤山市沙坪店等３家连锁超市项目

　　①项目实施的必要性

　　从门店分布来看，目前公司在华南地区已开业门店主要集中在深圳市、惠州市等，随着分别位于佛山市、茂名市和鹤山市这３家门店的开设，将会扩大公司在华南地区的店面网络规模，知名度也将随之提高，从而有利于人人乐品牌的进一步在广东地区推广。

　　②项目投资估算

　　本项目建设期间投资总额为５７１８万元，其中：（１）固定资产投资总额９６６万元；（２）开办费３０９万元；（３）经营用具４６４万元；（４）工程开发费１，４２９万元；（５）铺底流动资金２，５５０万元；（６）项目建设周期１年；（７）预计年销售额３０，９０３万元；

　　③项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入３．０９亿元，年销售税金及附加２１８万元，年新增利润８９２万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１０．４１％，财务净现值（所得税后）为６９６万元，全部投资回收期为７．７９年（税后含建设期）。项目正常年利润总额８９２万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点８２％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　④本项目不涉及关联交易。

　　（二）位于陕西地区的西安紫薇尚层购物广场店、西安市文艺路购物广场店等２家连锁超市项目。

　　①项目实施的必要性

　　目前，公司在西安市开业的大型综合零售超市主要遍布在西安市各区商业中心和主要居民区，２家连锁大型超市项目的开业，将巩固西安市的市场地位，提升竞争实力。

　　②项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为３，６７１万元，其中：（１）固定资产投资总额６２０万元；（２）开办费１９８万元；（３）经营用具２９８万元；（４）工程开发费９１８万元；（５）铺底流动资金１，６３７万元；（６）项目建设周期１年；（７）预计年销售额２１，３３０万元；

　　③项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入２．１３亿元，年销售税金及附加１５０万元，年新增利润５７４万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为８．２４％，财务净现值（所得税后）为１４３万元，全部投资回收期为８．２年（税后含建设期）。项目正常年利润总额５７４万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点８３％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　④本项目不涉及关联交易。

　　（三）位于四川地区的双流戛纳印象店１家连锁超市项目

　　①项目实施的必要性

　　实施该项目，将使得公司在成都市场的门店布局更均衡、合理，竞争力能得到进一步提升。

　　②项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为１５１０万元，其中：（１）固定资产投资总额２５６万元；（２）开办费８２万元；（３）经营用具１２２万元；（４）工程开发费３７７万元；（５）铺底流动资金６７３万元；（６）项目建设周期１年；（７）预计年销售额８，１６０万元；

　　③项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入８，１６０万元，年销售税金及附加５７万元，年新增利润２８７万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１２．６８％，财务净现值（所得税后）为２９６万元，全部投资回收期为７．２５年（税后含建设期）。项目正常年利润总额２８７万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点８１％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　④本项目不涉及关联交易。

　　（四）位于广西地区的桂林富豪兴城广场店、百色城市广场店等２家连锁超市项目

　　①项目实施的必要性

　　目前，公司在南宁市开业门店数为５家，桂林市１家，在广西区共开业门店数为６家。随着桂林市、百色市２家门店的开设，将会扩大公司在广西地区的门店规模。

　　②项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为５２８１万元，其中：（１）固定资产投资总额８９３万元；（２）开办费２８５万元；（３）经营用具４２８万元；（４）工程开发费１，３２０万元；（５）铺底流动资金２，３５５万元；（６）项目建设周期１年；（７）预计年销售额２７，８３３万元；

　　③项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入２．７８亿元，年销售税金及附加１９６万元，年新增利润８３５万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为１１．１％，财务净现值（所得税后）为６２３万元，全部投资回收期为７．６５年（税后含建设期）。项目正常年利润总额８３５万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点８１％，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　④本项目不涉及关联交易。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生对公司本次变更部分募集资金投资项目发表如下意见：公司以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等８家超市项目替代广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于推进募集资金投资项目实施进度、提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等８家超市项目替代广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店，并没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

　　（三）保荐人意见

　　安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、或“保荐人”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，就公司以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等８家超市项目替代招股说明书披露的“６８家连锁超市发展项目”中广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店一事进行了核查，核查结论如下：

　　人人乐本次部分募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经人人乐第一届董事会第二十一次会议审议批准，并将通知召开２０１０年第一次临时股东大会进行审议，决策程序合法合规，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见。

　　安信证券认为：人人乐本次变更部分募集资金投资项目，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目进度、提高募集资金使用效率。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　五、本次调整部分募集资金投资项目事宜须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　１、公司第一届董事会第二十一次会议与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

　　２、经签字的独立董事的意见；

　　３、公司第一届监事会第十一次会议对变更部分募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；

　　４、保荐人安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见；

　　５、新项目的可行性分析报告；

　　６、新项目所涉租赁房产的租赁合同。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十六日

　　证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号；２０１０－０２７

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的合法合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１０年１０月２５日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　３、会议召开方式：现场投票表决

　　４、会议召开日期和时间：２０１０年１０月２５日上午９：３０点始；

　　５、出席对象：

　　①截至２０１０年１０月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　③保荐机构代表。

　　④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

　　６、会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路４５５９号麒麟山庄贵宾楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　具体提案如下：

　　１、 审议《公司董事会换届选举》的提案；

　　公司第一届董事会任期将于２０１０年１０月２５日届满，依据《公司章程》规定，第二届董事会由九名董事组成。

　　①续聘第一届董事会董事何金明先生为第二届董事会董事；

　　②续聘第一届董事会董事宋琦女士为第二届董事会董事；

　　③续聘第一届董事会董事李彦峰先生为第二届董事会董事；

　　④续聘第一届董事会董事蔡慧明先生为第二届董事会董事；

　　⑤续聘第一届董事会董事肖才元先生为第二届董事会董事；

　　⑥续聘第一届董事会独立董事义志强先生为第二届董事会独立董事；

　　⑦续聘第一届董事会独立董事刘鲁鱼先生为第二届董事会独立董事；

　　⑧续聘第一届董事会独立董事叶毓政先生为第二届董事会独立董事；

　　⑨续聘第一届董事会独立董事马敬仁先生为第二届董事会独立董事；

　　上列独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会表决。

　　股东大会审议本提案时，适用累积投票制。其中，对董事、独立董事进行选举时须分别投票。

　　２、 审议《公司监事会换届选举》的提案

　　公司第一届监事会任期将于２０１０年１０月２５日届满，依据《公司章程》规定，第二届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。

　　①续聘第一届监事会监事彭鹿凡先生为第二届监事会监事；

　　②续聘第一届监事会监事龚德华先生为第二届监事会监事；

　　股东大会审议本提案时，适用累积投票制。

　　３、 审议《变更部分募集资金投资项目》的提案

　　董事会同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等８家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等８家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加３５０９０．２㎡，投资规模较原计划增加７７６４万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。独立董事、监事会、保荐人安信证券股份有限公司均发表了同意此次变更的意见。

　　上列提案的详细内容请阅刊登在２０１０年９月１８日的巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

　　２、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

　　３、登记时间：２０１０年１０月１９日至２０１０年１０月２２日之间，每个工作日的上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０。

　　４、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请予会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、股东大会联系方式

　　１、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１８０５２；

　　２、联系人：余忠慧（董事会秘书） 刘芷然（证券事务代表）

　　３、联系电话：０７５５－８６０５８１４１

　　４、联系传真：０７５５－２６０９３５６０

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　１、人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告；

　　２、人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告。

　　特此通知。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十六 日

　　附件：

　　授权委托书

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１０年１０月２５日召开的人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明：１、公司董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

　　２、议案３、４、５请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□ 不可以□

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 万股

　　委托日期：２０１０年 月 日