本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月17日上午9:00

　　2、股权登记日：2010年9月10日

　　3、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第一会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事总经理石正林先生（公司董事长仇慎谦先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的具有表决权的股东及股东代表共5人，持有有表决权的股份总数为111,549,086股，占公司总股份222,320,472股的50.17%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了第六届董事会第三次会议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》，选举王建新先生、武建设先生为公司第六届董事会独立董事。根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次独立董事选举采取累积投票的办法。具体表决情况如下：

　　（1）以111,549,086股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举王建新先生为公司独立董事；

　　（2）以111,549,086股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举武建设先生为公司独立董事。

　　五、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十七日