证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３１
新疆中基实业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２０１０年９月１７日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司９名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
１、审议通过了关于公司２００９年报专项检查的整改报告（详见新疆中基实业股份关于２００９年报专项检查的整改报告）；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
２、审议通过了关于公司２００９年年报数据更正的议案（详见新疆中基实业股份２００９年年报数据更正的公告）；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
３、审议通过了关于公司以持有北新路桥１８００万元的股权作为质押，借款２亿元，借款期限为两个月，补充公司番茄酱生产期流动资金的议案；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
４、审议通过了关于授权公司管理层在人民币１００万元额度内向兵团希望工程捐资助学的议案。董事任忠光先生、曾超先生认为公司流动资金较紧，近期不适宜实施此方案。
同意票７票，反对票２票，弃权票０票。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二○一○年九月十七日
证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３２
新疆中基实业股份有限公司
２００９年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司近日收到的中国证监会新疆证监局《责令改正决定书》（新证监局函［２０１０］１４０号，以下简称“《决定书》”），公司于２０１０年９月１７日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司２００９年年报数据更正的议案》。按照《上市公司信息披露办法》、《公开发行的公司信息披露编报股则第１９号—财务信息的更正及相关披露》等规定，现将有关情况公告如下：
一、更正事项的性质及原因说明
公司董事会及管理层根据《决定书》要求，对《决定书》中所列示问题进行逐一整改，对公司２００９年报进行更正。本次更正事项为公司２００９年度合并财务报表少确认资产减值损失６，５８６，０４３．３８元，调减２００９年度归属于母公司的净利润６，１３０，７１４．６１元。主要原因为公司财务人员业务水平欠缺，出现较大疏漏，未按《企业会计准则》和会计核算的相关规定进行核算。公司董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化公司内部控制入手，进一步强化专业化培训和规范运作教育，严格执行《企业会计准则》，严格执行公司各项内控制度，近期公司还将聘请专业机构进一步提升公司内控规范水平，同时按照《新疆中基实业股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度》对直接责任人进行了严厉处罚：责令公司主管财务的副总经理、财务总监限期辞职并分别处以５万元的罚款；对另外２名直接责任人也给予了降职、罚款的处罚。公司承诺今后将杜绝类似情况的发生，同时积极提升会计从业人员工作素质，保证公司会计信息及时、全面、准确。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司独立董事就公司本次年报会计差错更正发表了独立意见。
二、会计差错事项对公司财务状况、经营成果和股东权益的影响（单位：人民币元）
１、２００９年１２月３１日合并资产负债表项目
| 更正项目 | 资产项目 | 负债项目 | 备注 |
| 应收账款 | ６，７３０，７１２．６２ | | 附注一、２、（１） |
| 其他应收款 | １０，６８３，２４４．００ | | 附注一、２、（２） |
| 预付款项 | －１９，５００，０００．００ | | 附注一、２、（３） |
| 应付账款 | | ４，５００，０００．００ | 附注一、２、（４） |
| 资产、负债总计 | －２，０８６，０４３．３８ | ４，５００，０００．００ | |
２、２００９年度合并利润表项目
| 更正项目 | 金额 | 备注 |
| 资产减值损失 | ６，５８６，０４３．３８ | 附注一、２、（５） |
| 净利润 | ６，５８６，０４３．３８ | |
３、２００９年度合并股东权益变动表项目的影响
| 更正项目 | 金额 | 备注 |
| 股东权益 | ６，５８６，０４３．３８ | |
| 其中：未分配利润 | ６，１３０，７１４．６１ | |
| 少数股东权益 | ４５５，３２８．７７ | |
三、２００９年度合并财务报表更正前后对照表
单位：人民币元
| 报表项目 | 调整后 | 调整前 | 差异 |
| 资产总额 | ５，７１５，８１５，４４１．８２ | ５，７１７，９０１，４８５．２０ | －２，０８６，０４３．３８ |
| 其中：应收账款 | ８１２，５７６，００９．８７ | ８０５，８４５，２９７．２５ | ６，７３０，７１２．６２ |
| 其他应收款 | ６６，２４９，４９２．２８ | ５５，５６６，２４８．２８ | １０，６８３，２４４．００ |
| 预付款项 | ４０９，９８８，１１５．４２ | ４２９，４８８，１１５．４２ | －１９，５００，０００．００ |
| 负债总额 | ４，３９０，１７３，５９５．５９ | ４，３８５，６７３，５９５．５９ | ４，５００，０００．００ |
| 其中：应付账款 | ４７０，９１５，８１８．６９ | ４６６，４１５，８１８．６９ | ４，５００，０００．００ |
| 股东权益总额 | １，３２５，６４１，８４６．２３ | １，３３２，２２７，８８９．６１ | －６，５８６，０４３．３８ |
| 其中：未分配利润 | １１０，５１２，１１４．３０ | １１６，６４２，８２８．９１ | －６，１３０，７１４．６１ |
| 少数股东权益 | １６８，０１２，０４０．３８ | １６８，４６７，３６９．１５ | －４５５，３２８．７７ |
| 利润表项目 | | | |
| 资产减值损失 | ９，５１２，９３３．１２ | ２，９２６，８８９．７４ | ６，５８６，０４３．３８ |
| 营业利润 | －１８，０９８，４０１．０８ | －１１，５１２，３５７．７０ | －６，５８６，０４３．３８ |
| 利润总额 | ８，３８６，５８６．１１ | １４，９７２，６２９．４９ | －６，５８６，０４３．３８ |
| 净利润 | ６，５１９，０８８．９６ | １３，１０５，１３２．３４ | －６，５８６，０４３．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９，８５６，３５８．４７ | ２５，９８７，０７３．０８ | －６，１３０，７１４．６１ |
| 少数股东损益 | －１３，３３７，２６９．５１ | －１２，８８１，９４０．７４ | －４５５，３２８．７７ |
四、２００９年度财务报表更正前后主要财务指标对照表
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元／股） |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １．８２％ | ２．３７％ | ０．０４７４ | ０．０６２０ | ０．０４７４ | ０．０６２０ |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | －２．１２％ | －１．５５％ | －０．０５５３ | －０．０４０６ | －０．０５５３ | －０．０４０６ |
更正后的公司２００９年年度报告详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）对上述更正给投资者及年度报告使用者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
二○一○年九月十七日
证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３３
新疆中基实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１０年９月１７日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司７名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
１、审议通过了关于公司２００９年报专项检查的整改报告（详见新疆中基实业股份关于２００９年报专项检查的整改报告）；
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
２、审议通过了关于公司２００９年年报数据更正的议案（详见新疆中基实业股份２００９年年报数据更正的公告）。
同意票７票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
二○一○年九月十七日
证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３４号
新疆中基实业股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司２００９年４月２４日第五届董事会第十次会议及２００９年５月１５日２００８年度股东大会审议通过的为控股子公司提供担保的公告（详见巨潮资讯网２００９年４月２４日《新疆中基实业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》），本公司将在担保额度内为控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司向华能贵诚信托有限公司申请的到期信托借款继续提供保证担保，担保金额为１亿元人民币，担保期限９个月。
新疆中基蕃茄制品有限责任公司基本情况：
一、截至２０１０年６月３０日新疆中基蕃茄制品有限责任公司注册资本为人民币４３，８３６万元，其中：本公司实际出资人民币４７，２８０万元，持股比例为９２．３１％。住所：石河子开发区管委会办公楼５－１＃，法定代表人：文勇。目前公司主要产品为大桶蕃茄原料酱。
二、新疆中基蕃茄制品有限公司２０１０ 年上半年经营情况：
| 控股子公司名称 | 业务范围 | 注册资本 | 资产总额 | 净利润 |
| 新疆中基蕃茄制品有限公司 | 大包装番茄酱的生产、销售 | ４３８，３６０，０００．００ | ４，２５５，４８０，７４０．９２ | －１９６，１７９，１７８．５０ |
本次担保为公司为控股子公司提供担保，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，不会对公司产生不利影响。截至２０１０年６月３０日，本公司担保余额为人民币２１７，２３１．４６万元， 担保余额占净资产的比例为 １３０．３３％（其中对控股子公司的担保余额为人民币１３５，７２４．２５万元）。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二○一○年九月十七日
