股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-026

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届十四次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届十四次董事会会议于2010年9月17日上午9：30时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于公司总部办公场所搬迁及相关资产处置的议案》

　　公司拟将总部搬迁至两路口重百大酒店处办公（重庆市渝中区中山三路86号）。为达到办公用途需对重百大酒店进行简单改造装修，同时重百大酒店停业，并对重百大酒店原有的资产进行报损并核销账务：

　　1、按照既达到安全、适用，又注重企业形象的原则，重百大酒店的改造装修投入共计1076.84万元。

　　2、对重百大酒店的改造装修投入，经对重百大酒店固定资产、低值易耗品等的全面清理，共计944.40万元资产需要在重百大酒店装修改造时一次性报损核销账务。

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于新建计算机中心的议案》

　　随着公司经营网点不断增加，原重百大楼的计算机房已远远不能满足发展需求，公司拟在黄泥磅重百基地现有房屋内新建计算机中心，整个项目预计投入855万元。

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过《关于南坪商场经营调整改造的议案》

　　为巩固和提升南坪商场在该商圈的优势地位，确保经营安全，公司拟对南坪商场进行改造并对卖场进行重新装饰和布局。本次改造预计工程费用1697.52万元，品牌引进费等312.59万元，合计投资总额2010万元。

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　四、审议通过《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度补充预计关联交易的议案》

　　2010年1月15日召开的公司第五届七次董事会审议通过了《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》。经过实际运行，由于市场环境较好，销售增长较快，预计全年关联交易金额将超年初预计的金额。为规范运作，现对重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易补充预计。

　　预计2010年重百电器与商社电器的关联交易总额为25,860万元，增加3,190万元，其中重百电器与新世纪百货预计全年发生业务往来金额仍为800万元，重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为340万元，增加190万元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为24,720万元，增加3000万元。

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　五、审议通过《关于公司补充预计2010年度日常关联交易的议案》

　　2010年1月15日，公司第五届七次董事会审议通过了《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》，预计了2010公司与关联公司将要发生的关联交易。经过实际运行，由于一些可变因素的增加，年初预计的日常关联交易范围和交易金额发生变化。为规范运作，现对公司2010年度日常关联交易补充预计。

　　1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司租用重庆商社（集团）有限公司场地支付的租金。预计全年发生租金23万元。

　　2、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车辆1辆，金额在20万元左右。

　　3、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在310万元内，比年初预计增加10万元。

　　4、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

　　2010年公司将与其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生10万元左右的关联交易。

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2010年10月22日上午9：30在重百大酒店会议厅召开公司2010年度第三次临时股东大会，股权登记日为2010年10月19日。

　　表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　上述四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2010年9月17日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-027

　　重庆百货大楼股份有限公司2010年度

　　重百电器与商社电器及其关联公司补充预计关联交易公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●关联交易内容：公司下属家用电器分公司向重庆商社电器有限公司及其关联企业采购或销售电器类商品。

　　●关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。

　　●本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。

　　一、2010年度预计日常关联交易概述

　　为扩大采购规模，降低采购成本，共同应对激烈的市场竞争，2010年公司将继续推进重百电器与商社电器统一采购平台的建立，通过采购平台扩展业务，提高对供应商的议价能力。

　　关联交易的产生主要涉及两方面：一是重百电器与商社电器及其关联企业正常开展业务之间发生的正常的往来业务；二是对于取得了部分电器商品重庆市代理权的澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司，重百电器将向其进货。为此，重百电器将分别与商社电器签订《2010年度统购分销协议》，与澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司签订《2010年度供货协议》。

　　2010年1月15日召开的第五届七次董事会审议通过了《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》。经过半年多的实际运行，由于市场环境较好，销售增长较快，预计全年关联交易金额将超年初预计的金额。为规范运作，现对重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易补充预计。

　　预计2010年重百电器与商社电器的关联交易总额为25,860万元，增加3,190万元，其中重百电器与新世纪百货预计全年发生业务往来金额仍为800万元，重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为340万元，增加190万元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为24,720万元，增加3000万元。

　　商社电器、重庆渝澳电器有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆澳格尔经贸有限公司、重庆乐创经贸有限公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司和重庆商社新世纪百货有限公司与公司同属同一控制人-重庆商社（集团）有限公司，上述交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1、重庆商社电器有限公司成立于2002年2月，是重庆商社（集团）有限公司下属专业从事电器经营的全资子公司。经验范围为：销售交电、通讯设备（不含发射及接收设备）、照像器材、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、五金工具。注册地为：重庆市渝中区民族路173号，法定代表人：马新国，注册资本2000万元。

　　2、重庆渝澳电器有限公司成立于2002年12月5日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售交电、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区邹容路50号14层A4，法定代表人：涂涌，注册资本100万元。

　　3、重庆融通电器有限公司成立于2002年12月2日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售交电、通信设备（不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区五四路1号C栋1503室，法定代表人：涂涌，注册资本100万元。

　　4、重庆澳格尔经贸有限公司成立于2002年12月16日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售家电、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区新华路313号，法定代表人：董毅，注册资本50万元。

　　5、重庆乐创经贸有限公司成立于2004年3月22日，是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为：销售家用电器、通信设备（不含 无线电发射设备有地面卫星接收设备设施）、照像器材、文化用品。注册地：重庆市渝中区邹容路50号第14层A2，法定代表人：涂涌，注册资本50万元。

　　6、重庆格兰仕电器销售有限公司成立于2005年5月30日，是重庆商社电器有限公司控股公司。经营范围为：销售家用电器（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地：重庆市渝中区邹容路50号半岛国际24-D，法定代表人：陈曙明，注册资本100万元。

　　7、重庆海信科龙电器联销有限公司成立于2008年2月14日，是重庆商社电器有限公司控股公司。经营范围为：家用电器及配件的销售、安装及维修服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营。法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆九龙坡区渝州路33-12-18-1号。法定代表人：潘志力，注册资本1350万元。

　　8、重庆商社新世纪百货有限公司成立于1994年3月11日，是重庆商社（集团）有限公司控股子公司。经营范围为：糖果、糕点、副食品、乳制品、小食品、农副产品、粮油制品、饮料、酒（凭有效许可证核定的事项从事经营活动），日用百货、针纺织品、工艺美术品、家用电器、电工电料、通讯设备及器材（不含发射及接收设备）、照相器材、办公用品、室内外装饰材料、医疗器械（仅含一类）、五金工具、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、建筑材料、电器机械及器材、普通机械的批发、零售；购销蔬菜、水果、水产品；维修家用电器、钟表、照相器材；场地租赁；零售化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、中药材（限有经营资格的分支机构经营）（经营范围涉及许可审批经营的，须办理相应许可审批手续后方可经营）。注册地：重庆市江北区观音桥步行街7号13-1号16层。法定代表人：邝正平，注册资本503,681,608元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、《2010年度统购分销协议》约定：

　　（1）双方（甲方：重百电器，乙方：商社电器）认同统购分销原则，即双方共同与供应厂（商）统一谈判、统一合同签订、统一进货、各自销售的原则。

　　（2）甲、乙双方各自对供应厂（商）设立结算账户，分别对供应厂（商）进行货款结算。

　　（3）甲、乙双方发生业务往来货款结算方式：

　　结算价格：按供应厂、商对甲乙双方的发票价格予以结算.

　　付款方式：银行承兑汇票或现款结算。

　　结算期限：当月发生的交易（以发出商品为准），对方必须于次月15日以内结清货款。逾期未予结清，按同期银行贷款利率计息。

　　（4）采购商品发生的采购成本，如能单独区分，由双方各自承担；如不能单独区分，则根据双方采购的商品金额占比进行分摊。

　　（5）甲、乙双方自有商场（门店）费用由各自承担；采购体综合费用按1:1的比例由甲、乙双方分摊。

　　（6）如任何一方突破以上条款，本协议自行中止。

　　2、《2010年度供货协议》约定：

　　（1）甲乙（甲方：澳格尔公司或乐创公司或融通公司或渝澳公司或格兰仕电器公司或海信科龙电器联销公司，乙方：重百电器）双方共同与供应厂（商）统一谈判、统一合同签订。

　　（2）乙方认同甲方作为其代理的家电品牌的重庆市（或区域）代理商，乙方销售甲方代理的家电品牌，统一通过甲方供货。

　　（3）甲方保证对乙方的商品供给，在商品紧俏时甲方须优先供给乙方，并保证乙方享有在销售时优势资源的保障。

　　（4）乙方在完成年度销售任务的前提下，乙方享受供应厂（商）给予甲方的一切优惠政策，由甲方根据供应厂（商）的实际兑现情况逐步结算给予乙方。

　　（5）结算价格：

　　按供应厂（商）对甲方的发票价格予以结算。

　　（6）结算方式：

　　乙方按销售进度向甲方支付预付款，由甲方统一支付给供应厂（商），由供应厂（商）发货到乙方指定仓库，乙方享受供应厂（商）相应的预付款政策。

　　由甲方代乙方向供应厂（商）支付预付款，乙方在收到商品15日内向甲方付款。

　　付款方式：银行承兑汇票或现款结算。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次交易是鉴于当前家电市场竞争不断加剧，国内知名家电经销商规模不断聚集的情形下，为了短时间内迅速扩大采购规模、降低采购成本，更好的参与市场竞争而采取的经营措施。本次交易将有利于公司电器业务的经营和发展，有利于公司的持续性发展，不对公司资产及损益情况构成重大影响。

　　2010年9月17日，公司召开第五届十四次董事会，审议通过《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度补充预计关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是公司为了扩大采购规模，降低采购成本，参与市场竞争的经营行为。双方已签订的《2010年度统购分销协议》、《2010年度供货协议》，对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定，明确了双方的权利和义务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2010年9月17日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-028

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　2010年度日常关联交易补充预计公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●关联交易内容：公司向重庆商社（集团）有限公司下属关联企业和公司的参股企业采购商品或接受其服务。

　　●关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。

　　●本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。

　　一、2010年度预计日常关联交易概述

　　1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司租用重庆商社（集团）有限公司场地支付的租金。预计全年发生租金23万元。

　　2、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车辆1辆，金额在20万元左右。

　　3、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在310万元内，比年初预计增加10万元。

　　4、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

　　2010年公司超市分公司将与其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生10万元左右的关联交易。

　　重庆商社（集团）有限公司为公司大股东、重庆商社汽车贸易有限公司是重庆商社（集团）有限公司的控股公司，重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司参股企业，上述交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，法定代表人邝正平，注册资本51,920.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。

　　2、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区袁家岗2号。法定代表人：涂涌，注册资本3000万元。

　　3、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：重庆市江北区兴隆桥正街57号。法定代表人：韩泰军，注册资本10600万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司租用重庆商社（集团）有限公司位于渝中区人和街74号平街一层、二层面积为1103.76平方米的商业用房。超市分公司预计全年发生租金23万元。关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　2、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司下属子公司重百九龙商场原有汽车需进行更换，公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买1辆汽车。预计购买金额在20万元左右。关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　3、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

　　2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在310万元内，比年初预计增加10万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　4、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

　　2010年公司超市分公司将对其他关联方发生的零星销售，预计全年公司将与其发生10万元左右的关联交易。关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　上述关联交易是属于公司日常经营行为，交易不对公司资产及损益情况构成重大影响。

　　2010年9月17日，公司召开第五届十四次董事会，审议通过《关于公司补充预计2010年度日常关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2010年9月17日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-029

　　重庆百货大楼股份有限公司关于召开

　　2010年度第三次临时股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2010年10月22日上午9:30

　　●会议召开地点：重百大酒店会议室

　　●会议召开方式：现场会议方式

　　公司董事会审议决定于2010年10月22日上午9：30召开公司2010年度第三次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2010年10月22日（星期五）上午9:30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议室

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　1）审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度补充预计关联交易的议案》

　　2）审议《关于公司补充预计2010年度日常关联交易的议案》

　　3、会议出席对象

　　1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　2） 截止2010年10月19日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2010年10月21日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2010年9月17日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名： 被委托人签名：

　　持有股数： 被委托人身份证号码：

　　委托人账户号： 委托日期：

　　委托人身份证号码：