证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０２１

广东巨轮模具股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

公司第三届董事会第十七次会议的会议通知于２０１０年９月１０日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

二、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十七次会议于２０１０年９月１７日上午９：３０在公司一楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人，全体董事均亲自出席会议；符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

全体董事对本次会议审议的提案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式形成如下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；

该议案需提交公司二Ｏ一０年度第一次临时股东大会审议。

《董事会关于前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜公司章程＞部份条款》的议案；

该议案需提交公司二Ｏ一０年度第一次临时股东大会审议。

《关于修改＜公司章程＞部份条款》的议案全文详见附件１。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开二Ｏ一０年度第一次临时股东大会》的议案；

《关于召开二Ｏ一Ｏ年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０２２）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董事会

二Ｏ一０年九月十八日

附件１：

关于修改《公司章程》部份条款的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则＞（２００８年修订）和其他有关规定，公司拟完成对《公司章程》的修订：

一、第一章第四条原文为：“公司住所：广东省揭东经济开发试验区５号路中段，邮编：５１５５００。”

现修改为：“公司住所：广东省揭东经济开发区５号路中段，邮编：５１５５００。”

二、第一章第五条原文为：“公司注册资本为人民币２３９，９２９，５３６元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２６５，２７４，３５６元。”

三、第三章第一节第二十条原文为：“公司现有的总股本为２３９，９２９，５３６股，股本结构为：

股 东	股权性质	持股数量（股）	持股比例（％）
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	有限售条件股份	５６，８４７，３７５．００	２３．６９％
洪惠平	有限售条件股份	３７，８９８，２５０．００	１５．８０％
郑明略	有限售条件股份	３７，８９８，２５０．００	１５．８０％
揭阳市飞越科技发展有限公司	有限售条件股份	１８，９４９，１２５．００	７．９０％
社会公众股	无限售条件股份	８８，３３６，５３６．００	３６．８２％
合 计		２３９，９２９，５３６．００	１００％

”现修改为：“公司现有的总股本为２６５，２７４，３５６股，股本结构为：

股 东	股权性质	持股数量（股）	持股比例（％）
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	无限售条件股份	１０，７９６，５４６．００	４．０７％
	有限售条件股份	４６，０５０，８７５．００	１７．３６％
洪惠平	有限售条件股份	３７，８９８，２５０．００	１４．２９％
郑明略	有限售条件股份	３７，８９８，２５０．００	１４．２９％
揭阳市飞越科技发展有限公司	有限售条件股份	１８，９４９，１２５．００	７．１４％
社会公众股	无限售条件股份	１１３，６８１，３１０．００	４２．８５％
合 计		２６５，２７４，３５６．００	１００％

”请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司

董事会

二Ｏ一０年九月十七日

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０２２

广东巨轮模具股份有限公司

关于召开二Ｏ一Ｏ年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定于２０１０年１０月８日（星期五）召开二Ｏ一Ｏ年度第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１０年１０月８日（星期五）上午９：３０

二、会议期限：半天

三、会议地点：广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室

四、会议召开方式：现场表决方式

五、会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会

六、会议审议事项：

１、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；

２、《关于修改＜公司章程＞部份条款》的议案；

３、《关于修改＜对外担保管理办法＞（修订稿）》的议案。（２０１０年４月３０日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过）

七、出席会议的对象：

１、截止２０１０年９月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法：

１、登记时间：２０１０年９月２８日至９月３０日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）

２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

４、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

５、通信地址：广东省揭东经济开发区５号路中段；邮政编码：５１５５００；来函请在信封注明＂股东大会＂字样。

６、联系人：杨传楷 许玲玲

７、联系电话：０６６３－３２７１８３８　 传真：０６６３－３２６９２６６

九、 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董事会

二Ｏ一０年九月十八日

附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

１、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；赞成□、反对□、弃权□

２、《关于修改＜公司章程＞部份条款》的议案；赞成□、反对□、弃权□

３、《关于修改＜对外担保管理办法（修订稿）＞》的议案；赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。