证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１０－０４９

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于２０１０年９月１７日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于２０１０年９月２０日在深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

１．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司董事会对公司前次发行股票募集资金的使用情况作了核查，并制作了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》（截止２０１０年６月３０日）。该报告具体内容详见２０１０ 年９月２１日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。此议案尚需提交股东大会审议。

２．审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

定于２０１０年１０月８日召开２０１０年第四次临时股东大会。会议通知详见２０１０年９月２１日《证券时报》，巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０－０５１号公告。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二○一○年九月二十日

证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１０－０５１

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于２０１０年１０月８日召开公司２０１０年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１０年１０月８日（星期五）上午１０：３０

２、股权登记日：２０１０年９月２９日（星期三）

３、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

议案相关内容详见刊登于２０１０年９月２１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议出席对象

１、截止２０１０年９月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

４、本公司保荐机构的保荐代表人。

四、会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１０年９月３０日（上午８：３０～１２：００；下午１３：３０～１７：００）

３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０２），信函请注明“股东大会”字样。

联系人：刘强 任英

联系电话：０７５５－２９６８００３１

联系传真：０７５５－２９６８０３００

邮编：５１８０５３

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件：

１、《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二○一○年九月二十一日

附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

２０１０年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１０年１０月８日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。