证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2010-035
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第三届董事会2010年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年9月14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2010年9月20日上午11:00,11位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信议案》;
根据公司财金资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2010年9月向平安银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“平安银行宝安支行”)申请10,000万元人民币综合授信额度。现公司已与平安银行宝安支行达成具体意向,意向主要内容如下:
1、综合授信额度为10,000万元人民币;
2、授信期限为贰年;
3、授信方式为信用;
4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
二、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信议案》;
根据公司财金资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2010年9月向中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国银行深圳分行”)申请30,000万元人民币综合授信额度。现公司已与中国银行深圳分行达成具体意向,意向主要内容如下:
1、综合授信额度为30,000万元人民币;
2、授信期限为贰年;
3、授信方式为信用;
4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
三、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信议案》;
根据公司财金资源部对资金计划的安排,公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2010年9月向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“兴业银行罗湖支行”)申请30,000万元人民币综合授信额度。现公司已与兴业银行罗湖支行达成具体意向,意向主要内容如下:
1、综合授信额度为30,000万元人民币;
2、授信期限为贰年;
3、授信方式为信用;
4、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
四、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
根据募集资金投资项目实施的具体安排,“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作,预计2011年12月底完成土建安装工程,因此至2010年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用时间不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。
请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。
详细内容投资者查阅刊登于2010年9月21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
五、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金转为流动资金的议案》;
根据公司对募集资金项目的使用计划,公司于2009年5月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)。经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,并经公司审计监察部审核,“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期”)实际所使用资金为人民币20,995.90万元,比原募集资金使用计划23,998万元人民币节省了约3002.10万元人民币。
因“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”实施完毕,公司拟将该项目节余资金约人民币3569.61万元(其中,项目节省资金3002.10万元人民币,以及截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约567.51万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准)转为公司流动资金,用于主营业务。
请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。
详细内容投资者查阅刊登于2010年9月21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)结余募集资金转为流动资金的公告》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》;
请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司将于2010年10月13日召开2010年第一次临时股东大会。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知》于2010年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一○年九月二十日
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2010-036
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第三届监事会2010年第三次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2010年第三次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年9月14日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至2010年9月20日上午11:00,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。
一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
根据募集资金投资项目实施的具体安排,“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作,预计2011年12月底完成土建安装工程,因此至2010年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用时间不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。
请投资者查阅刊登于2010年9月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》。
二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金转为流动资金的议案》。
根据公司对募集资金项目的使用计划,公司于2009年5月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)。经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,并经公司审计监察部审核,“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期”)实际所使用资金为人民币20,995.90万元,比原募集资金使用计划23,998万元人民币节省了约3002.10万元人民币。
因“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”实施完毕,公司拟将该项目节余资金约人民币3569.61万元(其中,项目节省资金3002.10万元人民币,以及截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约567.51万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准)转为公司流动资金,用于主营业务。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
二○一○年九月二十日
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2010-037
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会通知
一、会议类型
临时股东大会
二、会议时间、登记日、地点、方式
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议时间: 2010年10月13日上午9点30分
3、股权登记日:2010年10月11日
4、会议地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式
三、会议拟审议的议案
1、《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金转为流动资金的议案》;
2、《关于制订@深圳嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度@的议》。
四、会议出席人
1、凡于2010年10月11日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人(代理人不必是本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、见证律师。
五、现场股东大会会议登记
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年10月12日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;
5、登记时间:2010年10月12日(上午9:00~11:30,下午2:00~5:00)
6、登记地点:深圳市南山区文心二路万商大厦 6楼
六、会务联系事项
联系地点:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室
联系电话:0755- 26609999-1061 传 真:0755-26498899
联 系 人:蒋辉、胡松梅 E-mail:jjcp@jinjia.com
七、会议费用:
与会人员的费用自理。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室
二○一○年九月二十日
附件:
授 权 委 托 书
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会:
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2010年10月13日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
| 议案 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》 | □ | □ | □ |
| ２ | 《关于制订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度＞的议案》 | □ | □ | □ |
注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号码:
委 托 日 期:
注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十日
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2010-38
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本公司在过去12个月内不存在证券投资或其他风险投资,同时承诺在未来12个月内也不会进行证券投资或其他风险投资。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“劲嘉股份”)于2010 年9月20日召开的第三届董事会2010 年第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2007年11月20日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,750万股,每股面值1元人民币,发行价为人民币17.78元/股,募集资金总额120,015.00万元,扣除发行费用4,828.05万元,实际募集资金净额115,186.95万元。截止2010 年6 月30 日,公司募集资金项目实际累计投资额为81,152.75万元。
二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况
根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司于2010年4月23日召开了第二届董事会2010年第三次会议,通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。
根据上述董事会决议,公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到,本公司已于2010年9月13日按承诺一次性归还了上述款项。使用上述募集资金补充流动资金,提高了募集资金的使用效率,降低了公司的同期财务费用。
三、本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施的具体安排,“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作,预计2011年12月底完成土建安装工程,因此至2010年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该笔募集资金补充流动资金的时间不超过6个月(自补充流动资金之日计算),到期将归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设。按同期借款利率与存款利率之差计算,预计本次使用闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约267.30万元。
四、公司独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧发表以下独立意见:
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于继续补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为11,000万元,使用期限不超过六个月,到期后应足额归还,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、谭旭就此事项发表如下意见:
我们认真的审阅了劲嘉股份第三届董事会2010年第五次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、独立董事对此发表的独立意见等资料。有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,计划补充流动资金时间不超过6个月;劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。
我们对公司本次使用11,000万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案无异议。
特此公告。
备查文件:
1、公司第三届董事会2010年第五次会议决议;
2、公司第三届监事会2010年第三次会议决议;
3、广发证券股份有限公司关于公司《第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》;
4、独立董事关于公司《第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十日
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2010-39
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)
结余募集资金转为流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本公司在过去12个月内不存在证券投资或其他风险投资,同时承诺在未来12个月内也不会进行证券投资或其他风险投资。。
根据公司对募集资金项目的使用计划,深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“劲嘉股份”)于2009年5月正式投产贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)。现公司拟将该项目结余资金转为流动资金,用于主营业务。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2007年11月20日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,750万股,每股面值1元人民币,发行价为人民币17.78元/股,募集资金总额120,015.00万元,扣除发行费用4,828.05万元,实际募集资金净额115,186.95万元。
二、“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”项目使用募集资金情况
经贵州劲嘉新型包装材料有限公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果,并经公司审计监察部审核,“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期”)实际所使用资金为人民币20,995.90万元,比原募集资金使用计划23,998万元人民币节省了约3002.10万元人民币。节约募集资金占实际募集资金净额的2.60%,占该项目计划使用募集资金12.51%。
因“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”实施完毕,公司拟将该项目节余资金约人民币3569.61万元(其中,项目节省资金3002.10万元人民币,以及截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约567.51万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准)转为公司流动资金,用于主营业务。本次结余募集资金转为补充流动资金不影响公司其他募集资金项目的正常建设。
三、公司独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧发表以下独立意见:
公司拟将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金转为流动资金的数额为人民币3569.61万元(其中,项目节省资金3002.10万元人民币,以及截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约567.51万元人民币。准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准),结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,我们认为公司拟将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金转为流动资金是可行的。该议案不存在有影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金3569.61万元转为流动资金。
四、公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、谭旭就此事项发表如下意见:
“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”实际所使用的资金比原募集资金使用计划23,998万元人民币节省了约3002.10万元人民币。截止至2010年6月30日募集资金专户产生利息约为567.51万元人民币(准确利息数额以该募集资金账户实际所余金额为准),本息共计节余募集资金人民币3569.61万元。公司依照法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定严格履行了相关程序,因此我们认为公司此次将节余募集资金转为流动资金事项是可行的。我们同意公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目(一期)”节余募集资金3569.61万元转为流动资金的计划。
特此公告。
备查文件:
1、公司第三届董事会2010年第五次会议决议;
2、公司第三届监事会2010年第三次会议决议;
3、广发证券股份有限公司关于公司《第三届董事会2010年第五次会议审议的相关议案发表的意见》;
4、独立董事关于公司《第三届董事会2010年第五次会议独立董事意见》。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十日
