本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开情况
１、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１０年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１０年９月２０日下午在上海市虹桥路１４４６号古北湾大酒店多功能会议厅召开现场会议。
２、现场会议由董事长庄国蔚先生主持，本次会议采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式对提案逐项表决。
二、会议的出席情况
（一）参加本次股东大会表决的股东或股东代表共计１１８名，代表本公司股份总数６８４，９８４，７６７股，占本公司已发行股份数额的６５．７４４３％。
１、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表７２名，代表本公司股份总数６８３，１９１，０５５股，占本公司已发行股份数额的６５．５７２１％；
２、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共４６人，代表本公司股份总数１，７９３，７１２股，占本公司已发行股份数额的０．１７２２％；
３、没有股东委托独立董事投票。
（二）公司董事、监事、部分高管人员以及独立财务顾问、法律顾问列席了现场会议。
三、提案表决情况
１、本次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》。
１．１ 激励对象的确定依据和范围
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１４７，３１０ | ９９．８７７７％ | ６７１，９１５ | ０．０９８１％ | １６５，５４２ | ０．０２４２％ |
１．２ 限制性股票的种类、来源、数量
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７２，１２６ | ０．０９８１％ | １７７，４３１ | ０．０２５９％ |
１．３ 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７１，９１５ | ０．０９８１％ | １７７，６４２ | ０．０２５９％ |
１．４ 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６８９，６２６ | ０．１００７％ | １５９，９３１ | ０．０２３３％ |
１．５ 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６８９，７１５ | ０．１００７％ | １５９，８４２ | ０．０２３３％ |
１．６ 限制性股票的授予条件和程序
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７２，２１５ | ０．０９８１％ | １７７，３４２ | ０．０２５９％ |
１．７ 限制性股票的解锁条件和程序
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７１，９１５ | ０．０９８１％ | １７７，６４２ | ０．０２５９％ |
１．８ 公司与激励对象的权利和义务
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７１，８１６ | ０．０９８１％ | １７７，７４１ | ０．０２５９％ |
１．９ 激励计划的变更和终止
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６７２，２２５ | ０．０９８１％ | １７７，３３２ | ０．０２５９％ |
１．１０ 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，１３５，２１０ | ９９．８７６０％ | ６６９，２１３ | ０．０９７７％ | １８０，３４４ | ０．０２６３％ |
２、本次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划管理办法（草案）》。
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，０１７，５１０ | ９９．８５８８％ | ６６７，７１５ | ０．０９７５％ | ２９９，５４２ | ０．０４３７％ |
３、本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
提案表决情况如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| ６８４，９８４，７６７ | ６８４，０１６，０１０ | ９９．８５８６％ | ６６８，８０５ | ０．０９７６％ | ２９９，９５２ | ０．０４３８％ |
上述三项提案的受益人对提案均回避表决。
２０１０年第二次临时股东大会提案的相关内容已于２０１０年８月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
２０１０年第二次临时股东大会资料已于２０１０年９月１０日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所陈懿君律师、俞磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
１、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
２、国浩律师集团（上海）事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
光明乳业股份有限公司
董事会
二零一零年九月二十日
