本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2010年9月20日上午10：00

　　2、召开地点：上海虹桥迎宾馆

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王征

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表公司59,978,294股，占公司股份总额的40.85%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》。

　　表决情况

　　同意2,297,591票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

　　关联股东回避了该议案的表决。

　　（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

　　表决情况

　　同意59,971.694票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.99%。0票反对，6,600票弃权，占出席会议有表决权股东表决票的0.01%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二十日