证券代码：000719 证券简称：S*ST鑫安 公告编号：2010-067号
焦作鑫安科技股份有限公司关于
召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2010年9月13日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告》及《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2010年度第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2010 年9月28日(星期二)下午14:30；
网络投票时间为：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月27日15：00至2010年9月28日15：00 的任意时间。
（二）股权登记日：2010 年9月16日（星期四）
（三）现场股东大会召开地点：焦作市山阳建国饭店2楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
（六）出席对象
1、2010年9月16日(股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司2010年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）本次发行的特定对象
（2）交易标的
（3）本次交易构成关联交易
（4）交易价格
（5）发行股票种类和面值
（6）发行股份数量
（7）定价方式和发行价格
（8）锁定期
（9）上市地点
（10）滚存利润的安排
（11）发行股份购买资产相关期间损益的归属
（12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）本次非公开发行股票决议的有效期
3、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案；
4、关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案。
5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案；
6、关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
7、关于修订《公司章程》的议案。
8、关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案
上述所有议案须经出席会议的有表决权股东所持表决权的2/3以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（二）披露情况
上述议案的相关内容已于2010年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1.登记方式：
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
(2) 个人股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记，信函上请注明“2010年第二次临时股东大会”字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地点：河南省焦作市神州路西段1698号焦作高新区创业服务中心1号公寓焦作鑫安科技股份有限公司2楼办公室
邮政编码：454003
联系电话：（0391）3680667 、13782796523
传真号码：（0391）3560995
联 系 人： 毋晓冬
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010年9月28日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360719；投票简称：“鑫安投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，2.01 代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100 |
一 | 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案 |
1.00 |
二 | 关于公司2010年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 |
2.00 |
| 1 | 本次发行的特定对象 | 2.01 |
| 2 | 交易标的 | 2.02 |
| 3 | 本次交易构成关联交易 | 2.03 |
| 4 | 交易价格 | 2.04 |
| 5 | 发行股票种类和面值 | 2.05 |
| 6 | 发行股份数量 | 2.06 |
| 7 | 定价方式和发行价格 | 2.07 |
| 8 | 锁定期 | 2.08 |
| 9 | 上市地点 | 2.09 |
| 10 | 滚存利润的安排 | 2.10 |
| 11 | 发行股份购买资产相关期间损益的归属 | 2.11 |
| 12 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.12 |
| 13 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 2.13 |
| 三 | 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案 | 3.00 |
| 四 | 关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案 | 4.00 |
| 五 | 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案 | 5.00 |
| 六 | 关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | 6.00 |
| 七 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7.00 |
| 八 | 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 | 8.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案二的子议案1投同意票，其申报内容如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360719 | 买入 | 2.01 | 1股 |
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月27日15:00
至2010 年9月28日15:00 期间的任意时间。
2、股东投票的具体程序为：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（3）股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。
（四）投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的,投资者可于投票当日下午18 ：00 后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和深圳证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场和交易系统重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统多次重复投票，以第一次投票为准。
3、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案六中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
4、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-13项议案的总议案并参照“投票注意第3点”的说明进行投票表决；
5、通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果。
六、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
焦作鑫安科技股份有限公司
董事会
2010年9月20日
附件：公司 2010年第二次临时股东大会授权委托书（复印有效）
附件：
授权委托书
兹委托 ________（先生、女士）参加焦作鑫安科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
议案
序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | | | |
一 | 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案 | | | |
二 | 关于公司2010年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 | | | |
| 1 | 本次发行的特定对象 | | | |
| 2 | 交易标的 | | | |
| 3 | 本次交易构成关联交易 | | | |
| 4 | 交易价格 | | | |
| 5 | 发行股票种类和面值 | | | |
| 6 | 发行股份数量 | | | |
| 7 | 定价方式和发行价格 | | | |
| 8 | 锁定期 | | | |
| 9 | 上市地点 | | | |
| 10 | 滚存利润的安排 | | | |
| 11 | 发行股份购买资产相关期间损益的归属 | | | |
| 12 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 13 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | | | |
| 三 | 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案 | | | |
| 四 | 关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案 | | | |
| 五 | 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案 | | | |
| 六 | 关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | | | |
| 七 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 八 | 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 | | | |
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000719 证券简称：S*ST鑫安 公告编号：2010-069号
焦作鑫安科技股份有限公司关于对
2010年第二次临时股东大会网络投票时间更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》的公告。因工作人员疏忽，错将于2010年9月28日召开的2010年第二次临时股东大会互联网网络投票时间定为：2010年9月27日上午9：30分至2010年9月28日下午15：00，现更正为：2010年9月27日下午15：00至2010年9月28日下午15：00。
特此更正
公司为此特向投资者致歉。
焦作鑫安科技股份有限公司
董事会
2010年9月20日
