本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于2010 年9月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年9月14日以邮件方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议:

　　1、审议通过了《关于<贵州信邦制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司总经理工作细则》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于<贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于聘任王丕敏为公司内审部门负责人的议案》

　　王丕敏，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，经济师。2001年1月至2003年2月任贵州信邦制药股份有限公司财务总监，2003年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。

　　王丕敏先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年九月二十一日