本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为４８，９３２，５３８股，实际可上市流通数量为４８，９３２，５３８股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月２８日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２７５号文核准，梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，１００万股，并于２００７年９月２５日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为６１，９３９，９２１股，发行上市后公司总股本为８２，９３９，９２１股。

二、股东履行股份限售承诺情况

１、公司控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司承诺：自股份公司首次公开发行股票并上市之日（２００７年９月２５日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份。

２、公司主要股东厦门宝德利贸易有限责任公司承诺：自股份公司首次公开发行股票并上市之日（２００７年９月２５日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份。

３、公司控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司做出的其他公开披露承诺：在本公司持有控股权期间，本公司及本公司现有的及将来将要投资的其他全资或控股子公司将不在中国境内外以任何形式从事与股份公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若股份公司将来开拓新的业务领域，股份公司享有优先权，本公司及本公司现有的及将来将要投资的其他全资或控股子公司将不再发展同类业务。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１０年９月２８日；

２、本次解除限售股份数量为４８，９３２，５３８股，占限售股份总数的１００．００％，占公司股本总额的５９．００％；实际可上市流通数量为４８，９３２，５３８股，占限售股份总数的１００．００％，占公司股本总额的５９．００％。

３、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下（单位：股）

序号	限售股份持有人名称	本次解除限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
１	恒顺洋伞（香港）有限公司	４２，７３８，５４６	４２，７３８，５４６	８７．３４％	１２５．６７％	５１．５３％

２	厦门宝德利贸易有限责任公司	６，１９３，９９２	６，１９３，９９２	１２．６６％	１８．２１％	７．４７％
合计		４８，９３２，５３８	４８，９３２，５３８	１００．００％	１４３．８９％	５９．００％

注： 恒顺洋伞（香港）有限公司为厦门欣梅花进出口有限公司的银行贷款提供担保，其所持有的公司２５，８００，０００股在本次解除限售后，将继续被质押。

四、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	４８，９３２，５３８		４８，９３２，５３８	０
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	６，１９３，９９２		６，１９３，９９２	０
其中：
境内法人持股	６，１９３，９９２		６，１９３，９９２	０
境内自然人持股
４、外资持股	４２，７３８，５４６		４２，７３８，５４６	０
其中：
境外法人持股	４２，７３８，５４６		４２，７３８，５４６	０
境外自然人持股
二、无限售条件股份	３４，００７，３８３	４８，９３２，５３８		８２，９３９，９２１
１、人民币普通股	３４，００７，３８３	４８，９３２，５３８		８２，９３９，９２１
２、境内上市外资股
３、境外上市外资股
４、其他
三、股份总数	８２，９３９，９２１			８２，９３９，９２１

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、备查文件

梅花伞业股份有限公司限售股份上市流通申请表

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二十一日