证券代码： ０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１０－０４５
广东金马旅游集团股份有限公司
董事、总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年９月２０日，公司董事、总经理吕强先生向董事会递交了书面辞职报告：由于工作变动原因，请求辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。吕强先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受吕强先生的辞职，对吕强先生在担任公司董事、总经理期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
２０１０年９月２０日
证券代码： ０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１０－０４７
广东金马旅游集团股份有限公司
关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会。
２、召开时间：２０１０年１０月１５（星期五）上午１０：３０。
３、召开地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路６６号）。
４、召开方式：现场投票。
５、出席对象：截止２０１０年１０月１１日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、《关于补选第六届董事会董事的议案》。
上述审议事项内容详见公司于２０１０年９月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届十六次董事会决议及相关事项公告。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。
（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
２、登记时间：２０１０年１０月１３日、１０月１４日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。
３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼
邮编：５２１０００
电话：０７６８－２２６８９６９
传真：０７６８－２２９７６１３
联系人：潘广洲
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项：
１、会议咨询： ０７６８－２２６８９６９。
２、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
２０１０年９月２０日
广东金马旅游集团股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１０年１０月１５日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会。
投票指示：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于补选第六届董事会董事的议案》 | | | |
２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
３、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 |
| 委托人签名（盖章） | 委托人身份证号： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名（盖章） | 受托人身份证号： |
| 委托权限： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限：至本次股东大会结束 |
| 注：自然人股东签名，法人股东盖公章 |
证券代码： ０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１０－０４６
广东金马旅游集团股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十六次会议于２０１０年９月２０日以通讯方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名，吕强董事因工作调动原因，在会前已提出辞去第六届董事会董事和总经理职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
１、审议通过了《关于提名綦守荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
２０１０年９月２０日，公司董事吕强先生向董事会递交了书面辞职报告：由于工作变动原因，请求辞去公司董事、总经理职务。吕强先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受吕强先生的辞职，对吕强先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢。董事会提名綦守荣先生为公司第六届董事会董事候选人。独立董事对此议案无异议。
表决情况：赞成的８票，反对的０票，弃权的０票。
２、审议通过了《关于聘任綦守荣先生为公司总经理的议案》。
２０１０年９月２０日，公司总经理吕强先生向董事会提交了书面辞职报告：由于工作变动原因，请求辞去公司董事、总经理职务。吕强先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受吕强先生的辞职，对吕强先生在担任公司总经理事期间的工作表示衷心感谢。王志华董事长提名綦守荣先生担任公司总经理。独立董事对此议案无异议。
表决情况：赞成的８票，反对的０票，弃权的０票。
３、审议通过了《关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的议案》。
定于２０１０年１０月１５日（星期五）上午１０：３０在山东丽天大酒店召开２０１０年度第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。具体事项详见《关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成的８票，反对的０票，弃权的０票。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
２０１０年９月２０日
附：綦守荣先生简历
綦守荣，男，汉族，１９６３年７月生，中共党员，博士，高级工程师。２０００年－２００９年３月，任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；２００９年４月－２０１０年９月，任山东鲁能集团公司基本建设部主任。２０１０年９月２０日，公司六届十六次董事会聘任綦守荣先生为公司总经理，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、总经理任职条件。
