本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2010年9月27日收到董事兼总经理严立虎先生的书面辞职报告，严立虎先生因个人工作原因，申请辞去公司董事及总经理职务。根据公司章程规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

　　公司第七届董事会由7名董事、4名独立董事组成，根据《公司章程》规定,严立虎先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作。

　　公司董事会接受严立虎先生的辞职并立即生效。严立虎先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司将尽快按照有关规定和《公司章程》完成董事、总经理职务空缺的补选和相关后续工作。

　　公司董事会对严立虎先生在本公司及董事会任期内的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月27日