证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2010-027

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月25日

　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

　　3、召开方式：现场方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王彦伶先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份51,012,571股，占公司有表决权股份总数65,000,000股的78.48%。公司董事、监事及公司聘请的保荐机构、律师列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采取累计投票制选举了公司第四届董事会董事成员，表决结果如下：

　　1.1 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举王彦伶先生为公司第四届董事会董事；

　　1.2 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第四届董事会董事；

　　1.3 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举严卫群先生为公司第四届董事会董事；

　　1.4 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第四届董事会董事；

　　1.5 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第四届董事会董事；

　　1.6 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举赵义恒先生为公司第四届董事会董事；

　　1.7 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举朱煜先生为公司第四届董事会独立董事；

　　1.8 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举郇绍奎先生为公司第四届董事会独立董事；

　　1.9 会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，选举徐扬先生为公司第四届董事会独立董事。

　　2、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股，审议通过了公司《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。选举金春燕女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事王茂林先生、金路先生共同组成公司第四届监事会。

　　3、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

　　4、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订股东大会议事规则的议案》。

　　5、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订董事会议事规则的议案》。

　　6、会议以51,012,571股同意，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了公司《关于制订监事会议事规则的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：王江涛先生、贺维先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、北京七星华创电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二十五日

　　证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2010-028

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年9月14日以电话、电子邮件方式发出。2010年9月25日上午11:00会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王彦伶先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举张建辉先生为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王彦伶先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。聘任张国铭先生、唐飞先生、顾为群先生、徐加力先生为公司副总经理，聘任张莉娟女士为公司财务总监，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、唐飞先生、徐加力先生、张莉娟女士简历见附件。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任徐加力先生为公司董事会秘书，聘任 储舰先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐加力先生、储舰先生简历见附件。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建公司第四届董事会专门委员会的议案》，具体如下：

　　（1）战略委员会成员包括王彦伶先生、朱煜先生、张建辉先生，其中王彦伶先生为主任委员；

　　（2）提名委员会成员包括朱煜先生、郇绍奎先生、曹东英先生，其中朱煜先生为主任委员；

　　（3）审计委员会成员包括郇绍奎先生、徐扬先生、叶晨清先生，其中郇绍奎先生为主任委员；

　　审计委员会下设审计监察部，聘任邵华标先生任审计监察部部长，任期三年，与本届董事会任期相同。邵华标先生简历见附件。

　　（4）薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、郇绍奎先生、张建辉先生，其中徐扬先生为主任委员。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二十五日

　　附件：

　　1、董事长简历

　　王彦伶，男，1965年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。历任国营第七九八厂技术员、技术开发部主任兼经营办经理、分厂厂长，北京飞行电子总公司(国营第七九八厂)副总经理，北京七星华电科技集团飞行分公司总经理，北京七星飞行电子有限公司董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事，北京七星华创电子股份有限公司董事长、总经理。

　　王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有限责任公司任董事职务，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司任董事职务，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　2、副董事长简历

　　张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任国营第798厂技术员、车间主任、总工程师、厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副董事长、党委书记。

　　张建辉先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称"硅元科电"）任董事长职务，且持有硅元科电3.26%的股权，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、高级管理人员简历

　　张国铭，男，1964年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任国营北京七○○厂研究所副所长、市场部部长、副总工程师、主管销售副厂长、总工程师。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司监事，北京七星宏泰电子设备有限责任公司董事长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。

　　张国铭先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称"硅元科电"）任监事职务，且持有硅元科电3.04%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　唐飞，男，1976 年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。历任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北京晨晶电子有限公司副总经理、总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。

　　唐飞先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称"硅元科电"）的关联关系：在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有2.37%股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　顾为群，男，1967 年11月出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任北京建中机器厂设计员，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部副总经理、总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。

　　顾为群先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称"硅元科电"）的关联关系：持有硅元科电0.76%的股权，且在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有2.37%股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　徐加力，男，1967年1月出生，中国国籍，本科学历，经济师。历任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长，唐山陶瓷股份有限公司证券部经理。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七星宏泰电子设备有限责任公司董事，北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七星华创电子股份有限公司董事会秘书。

　　徐加力先生未持有本公司股份，在持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称"硅元科电"）任董事职务，且持有硅元科电2.60%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张莉娟，女，1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中国北方工业公司出口财务部财务经理、专业子公司财务主管，北京泛太物流有限公司/澳大利亚船务有限公司财务总监。现任北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创电子股份有限公司财务总监。

　　张莉娟女士未持有本公司股份，持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司2.23%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　4、证券事务代表简历

　　储舰，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。2006年7月加入北京七星华创电子股份有限公司，担任资本证券部法务主管。现任北京七星华创电子股份有限公司法务主管、证券事务代表。2010年7月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　储舰先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　5、审计监察部部长简历

　　邵华标，男，1963年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。历任北京水泵厂财务科会计、主管会计，北京抽沙进出口分公司财务科科长，北京万东医疗装备股份有限公司财务处处长，北京七星华创电子股份有限公司财务部部长、企业管理部部长。现任北京七星华创电子股份有限公司审计监察部部长。

　　邵华标先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称"硅元科电"）的关联关系：在持有硅元科电31.68%股权的股东--北京硅元科电企业管理有限公司中，持有4.73%的股权，与本公司拟聘的董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2010-029

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年9月17日以电话及电子邮件方式发出。会议于2010年9月25日下午1：30如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事王茂林先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。一致同意选举王茂林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王茂林先生简历见附件。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年九月二十五日

　　附：公司第四届监事会主席简历

　　王茂林，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任国营第700厂技术员、设计所所长，北京七星华创电子股份有限公司企业管理部副部长，微电子设备分公司技术中心主任，流量计分公司总经理。现任北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司监事会主席。

　　王茂林先生未持有本公司股份，与持有本公司12.34%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称"硅元科电"）的关联关系：持有硅元科电1.30%的股权，与本公司拟聘的董事、其他监事及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。