证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-015

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2010年第五次（五届二十五次）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司五届二十四次董事会于2010年9月27日以通讯表决方式召开，董事会会议相关文件已于2010年9月20日以书面通知方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于本公司第五届董事会即将届满，董事会推选苏中俊先生、黄仕焱先生、毕胜先生、向青女士、张明贤先生、杨金华女士、黎明先生、张复先生、陈世泽先生为公司第六届董事会候选人，其中黎明先生、张复先生、陈世泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人（各位董事候选人简历附后）。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。现任独立董事均同意上述提议。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-017）。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2010年9月28日

　　附董事候选人简历

　　苏中俊：男，52岁，大学，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，重庆三峡油漆股份有限公司党委书记、副董事长。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事长、总经理，北京北陆药业股份有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　毕胜：男，44岁，在职研究生，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理。现任公司董事、常务副总、副总经理、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　向青，女，39岁，大学专科学历，会计师。历任公司财务处副处长，现任公司财务总监、董事，北京北陆药业股份有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张明贤：男，48岁，大学本科学历，高级工程师。历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，现任本公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨金华：女，48岁，大学专科学历，经济师。历任重庆三峡油漆股份有限公司制听车间主任兼书记，现任公司总经理助理兼综合部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黄仕焱：男，58岁，党校在职大学，助理经济师。历任重庆市涪陵区委副书记、副区长、代理区长、党组书记、区长、区委副书记。现任重庆化医控股（集团）公司总裁、本公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黎明：男，46岁，研究生学历、教授，历任重庆工学院会计系主任、教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员、重庆市税务学会理事。现任重庆理工大学会计学院副院长、书记，本公司独立董事、中国嘉陵独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张复：男，65岁，大学学历，高级经济师。历任重庆市人民政府市长助理，重庆市经济委员会主任，重庆市国有资产监督管理委员会主任、常务副书记，重庆银行董事长、党委书记。现任重庆市工艺美术行业协会会长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈世泽：男，63岁，大学学历，高级工程师。历任重庆市化工局、重庆市化工行业办、重庆市经济信息委员会副巡视员，现任重庆市MDI一体化办公室技术顾问。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-016号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2010年第四次（五届十六次）监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会2010年第四次（五届十六次）会议于2010年9月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关文件已于2010年9月20日以书面方式通知送达全体监事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议如下议案：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

　　鉴于本公司第五届监事会即将届满，现提名万汝麟先生、何清全先生、蒋伟先生为公司第六届监事会候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议；经公司工会提名，职代会联席会推选高琳女士、卓恺忠先生担任公司第六届监事会职工监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2010年9月28日

　　监事会候选人简历：

　　万汝麟，男，47岁，在职研究生，高级政工师。历任公司董事，现任公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　何清全，男，40岁，硕士学历，高级会计师。历任建峰化工总厂财务处长、重庆化医控股（集团）公司财务部部长，现任重庆化医控股（集团）公司总会计师、本公司监事。

　　蒋伟：男，37岁，大学本科，助理会计师，现任公司监事。

　　职工监事简历：

　　高琳：女，37岁，大学本科，政工师。历任重庆三峡油漆股份有限公司宣传处副处长兼团委副书记，现任公司监事、党群工作部副部长。

　　卓恺忠：男，54岁，大学本科，政工师。历任重庆三峡油漆股份有限公司车间支部副书记、司法处副处长、法规室主任、监事。现任公司监事、企管部部长。

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-017号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经重庆三峡油漆股份有限公司五届二十五次董事会会议审议，决定召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1．召开时间：2010年10月15日（星期五）上午9：00

　　2．召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司三楼会议室

　　3．股权登记日：2010年10月11日（星期一）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会

　　4．召集人：公司董事会

　　5．召开方式：现场投票

　　6．出席对象：

　　（1）2010年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：（本次会议审议事项采用累积投票进行表决）

　　1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决：

　　（1）选举苏中俊为公司董事

　　（2）选举黄仕焱为公司董事

　　（3）选举毕胜为公司董事

　　（4）选举向青为公司董事

　　（5）选举张明贤为公司董事

　　(6) 选举杨金华为公司董事

　　(7) 选举黎明为公司独立董事

　　(8) 选举张复为公司独立董事

　　(9) 选举陈世泽为公司独立董事

　　2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决：

　　(1) 选举万汝麟为公司监事

　　(2) 选举何清全为公司监事

　　(3) 选举蒋伟为公司监事

　　上述议案经公司五届二十五次董事会及五届十六次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2010年9月28日《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn上，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

　　（三）现场股东大会会议登记办法：

　　1．电话、传真或邮件；

　　2．登记时间：2010年10月12日-10月15日上午9：00以前；

　　3．登记地点：公司证券部及大会会场；

　　4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；

　　（四）其他事项：

　　1．会议联系方式

　　联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券部

　　联系电话：（023）68824806（传真）（023）68824806

　　联系人：袁奕

　　2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理

　　3．授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：2010年 月 日

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2010年9月28日