股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2010-18

　　瓦房店轴承股份有限公司关于

　　召开2010年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2010年10月22日上午09：00时

　　2、召开地点：瓦轴集团309会议室

　　3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；公司国有法人股股东；截止2010年10月14日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东；公司聘请的律师等人。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：①关于提名阮凯旭先生为公司董事候选人的议案。

　　2、披露情况：以上详见2010年9月28日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年10月21日至2010年10月22日上午9：00时结束。

　　3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

　　瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

　　邮政编码：116300

　　联系电话：0411-85509888-2308，3373

　　传 真：0411-85500794

　　联 系 人：柯馨女士 尹雪女士 王珊女士

　　2、会议费用：参会股东会费自理。

　　五、授权委托书

　　兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年9月27日

　　股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2010-17

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　2010年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司2010年第一次临时董事会，于2010年9月27日采用通讯联络的方式举行。会议通知于2010年9月21日以书面传真方式发出。应参会董事12人，实际参会12人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过讨论，形成如下决议：

　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于提名阮凯旭先生为公司董事候选人的议案。

　　董事会提名阮凯旭先生为公司董事候选人。

　　经过审查董事候选人简历等，公司认为阮凯旭先生符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，具备任职资格。

　　阮凯旭先生从没有受过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所任何惩戒。不担任公司独立董事之职。

　　公司独立董事认为阮凯旭先生具备担任公司董事的资格，同意公司聘任阮凯旭先生为董事。

　　此议案应提交2010年度第一次临时股东大会批准。

　　附阮凯旭先生简历：

　　阮凯旭先生，1951年生，国籍印度

　　2010至今 斯凯孚亚太地区 总裁

　　2002-2009 斯凯孚印度有限公司 总裁

　　2000-2002 霍尼维尔印度有限公司 总裁兼南亚大区经理

　　1990-2002 Tata霍尼维尔有限公司（浦那） 总裁

　　1981-1989 Kinetics技术有限公司（荷兰） 项目经理兼部门副总

　　1978-1981 Kinetics技术有限公司（新德里） 项目经理

　　1974-1978 孟买发展咨询有限公司 工程师

　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司2010年度第一次临时股东大会会议时间定于2010年10月22日上午9时，在瓦轴集团公司办公大楼309会议室召开，会期一天。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年9月27日