证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-36
浙江永太科技股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"） 2010年第二次临时股东大会于2010年9月25日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开公司。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及代理人有18人，代表公司股份89,706,539股，占公司总股本67.20%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均采用记名累计投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于选举王莺妹女士担任第二届董事会董事的议案》，同意由王莺妹女士担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
2、审议通过了《关于选举何人宝先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由何人宝先生担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
3、审议通过了《关于选举罗建荣先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由罗建荣先生担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
4、审议通过了《关于选举钟建新先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由钟建新先生担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
5、审议通过了《关于选举陈丽洁女士担任第二届董事会董事的议案》，同意由陈丽洁女士担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
6、审议通过了《关于选举金逸中先生担任第二届董事会董事的议案》，同意由金逸中先生担任第二届董事会董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
7、审议通过了《关于选举许永斌先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由许永斌先生担任第二届董事会独立董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
8、审议通过了《关于选举刘嘉先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由刘嘉先生担任第二届董事会独立董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
9、审议通过了《关于选举刘元先生担任第二届董事会独立董事的议案》，同意由刘元先生担任第二届董事会独立董事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
10、审议通过了《关于选举武长江先生担任第二届监事会监事的议案》，同意由武长江先生担任第二届监事会监事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
11、审议通过了《关于选举项玉燕女士担任第二届监事会监事的议案》，同意由项玉燕女士担任第二届监事会监事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
12、审议通过了《关于选举潘官友先生担任第二届监事会监事的议案》，同意由潘官友先生担任第二届监事会监事。
表决结果：同意89,706,539股，占出席会议有表决权股份的100%；
四、律师法律意见书意见
上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2010年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2010年9月28日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-37
浙江永太科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年09月25日，以现场召开方式召开了浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2010年9月20日通过直接送达和传真方式发出，由董事王莺妹女士主持会议，应参加表决的董事9人，实际亲自参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经现场举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举王莺妹女士为第二届董事会董事长，任期自2010年9月25日起，任期三年。
同意9票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会委员的议案》，审计委员会委员成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生；提名委员会为许永斌先生、刘嘉先生和王莺妹女士；薪酬委员会成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生；战略委员会成员为许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生、王莺妹女士和何人宝先生。
同意9票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意聘任何人宝先生担任总经理职务。
同意9票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》，聘任关辉先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书；聘任罗建荣先生担任公司常务副总经理；聘任钟建新先生担任公司副总经理兼总工程师；聘任潘永清先生和王春华先生担任公司副总经理；聘任陈丽洁女士担任公司财务总监；聘任熊伟先生担任证券事务代表。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
浙江永太科技股份有限公司董事会
2010年9月28日
附：个人简历
王莺妹女士
女，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992 年至1997 年，任临海市星辰化工厂厂长；1997 年至1999 年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。
王莺妹女士持有本公司股份3770万股，与何人宝先生为夫妻关系，王莺妹、何人宝夫妇为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何人宝先生
男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今，任本公司董事、总经理。
何人宝先生持有本公司股份3500万股，与王莺妹女士为夫妻关系，王莺妹、何人宝夫妇为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗建荣先生
男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理。
罗建荣先生持有本公司股份70万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟建新先生
男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1983年至2000年，任黄岩化学工业公司工程师；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司副总经理兼总工程师；2007年至今，任本公司董事、副总经理兼总工程师。
钟建新先生持有本公司股份300万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘永清先生：
男，60岁，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。1974年至1985年，历任新疆兵团农三是45团副连长、连长；1986年至1989年，任黄岩商业机械厂副厂长；1990年至1992年，任黄岩华光化学厂动力设备科科长；1993年至1997年，任黄岩胜雄化工厂厂长；1998年至2000年，任路桥化工机械成套设备公司厂长；2001年至2007年浙江永太化学有限公司副总经理；2007年2010年担任本公司副总经理。
潘永清先生持有本公司股份50万股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈丽洁女士：
女，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至今，任本公司董事、财务总监。
陈丽洁女士持有本公司股份50万股，与本公司实际控制不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王春华先生：
男，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理，2010年7月至今，就职于浙江永太科技股份有限公司。
王春华先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关辉先生
男，32岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年至2006年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部经理；2007年起就职于本公司至今，2007年7月至2010年7月就任本公司副总经理兼董事会秘书职位。
关辉先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊伟先生
男，27岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，华中科技大学金融学和中南财经政法大学法学双学位。2005年至2007年曾任职于复地（集团）股份有限公司、IMC Pan Asia Alliance Group。2007年至今就职于本公司，现任公司人力行政总监兼证券事务代表。
熊伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2010-38
浙江永太科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年9月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场召开的方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2010年9月20日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实际亲自参加表决监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举武长江先生为第二届监事会主席。
同意5票，弃权0票，反对0票
特此公告
浙江永太科技股份有限公司监事会
2010年9月28日
