证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１０－０３９

中工国际工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１０年９月２１日以专人送达、传真方式发出，会议于２０１０年９月２５日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。该议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

２０１０年９月２１日，公司收到董事任洪斌先生的书面辞职报告。任洪斌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不继续在公司任职。经审议，同意任洪斌先生辞去董事职务，提名赵立志先生（简历见附件）担任中工国际董事。

更换董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见：（１）任洪斌先生因工作原因辞去公司董事职务的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意任洪斌先生辞去董事职务。（２）赵立志先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。（３）提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。定于２０１０年１０月１９日召开２０１０年第二次临时股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０４０号公告。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司董事候选人简历

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１０年９月２８日

附件：

中工国际工程股份有限公司董事候选人简历

赵立志先生：４０岁，硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源部总经理，总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司副总经理、党委书记、纪委书记，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长。

赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份３０，０００股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

中工国际工程股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于２０１０年９月２１日收到公司董事任洪斌先生的书面辞职报告。任洪斌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不继续在公司任职。根据《公司章程》的规定，董事任洪斌先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。

本公司衷心感谢任洪斌先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１０年９月２８日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１０－０４０

关于召开中工国际工程股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１０年１０月１９日（星期二）上午９：００

３、会议地点：北京市海淀区丹棱街３号

４、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

１、关于公司２０１０年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案；

２、关于更换董事的议案。

以上议案的具体内容详见２０１０年８月２５日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的第四届董事会第三次会议决议公告、２０１０年９月２８日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的第四届董事会第四次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１０年１０月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年１０月１４日１６：３０前送达或传真至董事会办公室）。

２、登记时间：２０１０年１０月１３日至１０月１４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３、登记地点：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）。

五、其他

１、会议联系方式：

联系人：孟宁 刘春明

电话：０１０－８２６８８６５３，８２６８８４０５

传真：０１０－８２６８８６５５

地址：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１０年９月２８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
１、关于公司２０１０年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
２、关于更换董事的议案

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：２０１０年 月 日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１０－０４１

中工国际工程股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１０年９月２６日，中工国际工程股份有限公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署了塞拉利昂机场航站楼项目商务合同。

一、合同主要内容

塞拉利昂机场航站楼项目合同金额为１．０５亿美元， 位于塞拉利昂首都弗里敦以北的隆吉地区，项目内容为新建一座航站楼和一座总统候机楼，并提供相应的配套设施。合同工期为２４个月。

二、交易对方情况介绍

塞拉利昂机场航站楼项目交易对方为塞拉利昂财政与经济发展部，与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务的交易。

三、合同履行对公司的影响

该合同金额为１．０５亿美元，约合７．０５亿元人民币，为公司２００９年营业总收入３１３，９２３．０４万元的２２．４４％，该合同生效后对公司随后二年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。

该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。上述合同的履行有利于扩大公司在非洲市场的市场份额。

四、合同履行的风险提示

塞拉利昂机场航站楼项目需经中塞两国政府批准并收到预付款，能否履行及履行时间具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司

董事会

２０１０年 ９ 月２８日