证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2010-018

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2010年9月21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2010年9月28日以传真表决方式召开，会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提名吴海标先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，相关公告及吴海标先生简历已于2010年8月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露（公告编号：2010-014、2010-016）。

中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核后未提出异议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2010年10月21日上午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议选举公司独立董事事宜。具体内容见同日公告的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-019）。

二、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。

根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定和第四届董事会部分成员的变更情况，公司董事会对审计委员会组成人员进行重新调整。调整后，董事会审计委员会由赵荣兰女士、金月芳女士、陈凤根先生三名董事组成，赵荣兰女士任审计委员会主任委员。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

二○一○年九月二十八日

证券代码：000301　 证券简称：东方市场 公告编号：2010-019

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于召开公司2010年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2010年10月21日上午召开公司2010 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2010年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2010年10月21日（星期四）上午9：00开始

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

6、股权登记日：2010年10月18日（星期一）

7、出席对象：

(1)截至2010年10月18日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司独立董事的议案》。

议案具体内容见同日公告的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2010-018）。

三、会议登记方式

1、登记手续：

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2010年10月19日（星期二），上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式:

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

邮政编码：215228

联系电话：（0512）63527635、63573480

公司传真：（0512）63552272

联系人：汪钟颖、孙薇

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

二○一○年九月二十八日

附件：授权委托书

授　权　委　托　书

兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议关于选举公司独立董事的议案。

　委托人签名（盖章）： 　 　　　　　受托人（签名）：　　　　　　　　　

　　身份证号码：　　　　　　 　　 身份证号码：　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户：　　　　 　　持股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　 2010年 月　日

　　注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。