本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年9月28日，本公司收到控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称"平庄煤业"）的通知，平庄煤业于2010年9月27日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了变更股东、股东名称等变更登记事项。变更登记事项如下：

　　1、中国国电集团公司将其持有的平庄煤业51%股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司。国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司。股权变更后，国电内蒙古电力有限公司持有平庄煤业51%股权，本公司实际控制人仍为中国国电集团公司。

　　2、平庄煤业股东中国信达资产管理公司更名为中国信达资产管理股份有限公司；平庄煤业股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会。

　　详细股权变更情况见本公司于2010年9月9日发布的《关于公司实际控制人股权无偿划转及股东更名的公告》。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

　　2010年9月28日