证券代码　002044　　证券简称　江苏三友　公告编号　2010-030

　　江苏三友集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2010年9月23日以书面形式发出会议通知，2010年9月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名,会议由董事长张璞先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　详情参见同日刊登于《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏三友集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-033）。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2010年第一次临时股东大会的通知同日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2010-032）。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年九月二十九日

　　证券代码：002044　　证券简称：江苏三友 公告编号：2010-031

　　江苏三友集团股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2010年9月23日以书面形式发出会议通知, 会议于2010年9月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席谢金华女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

　　与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　监事会认为：公司根据市场环境的变化变更部分募集资金投资项目，符合公司发展实际情况，有利于充分利用募集资金，符合公司发展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　监事会

　　二O一O年九月二十九日

　　证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2010-034

　　江苏三友集团股份有限公司

　　股东追加承诺公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年9月28日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称"江苏三友"）接到流通股股东赵建军先生的承诺函。赵建军先生承诺：在2010年9月28日至2011年9月27日之间，将不会对本人持有的4,962,300股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。如果本人在上述锁定期限内违反该承诺上市交易或转让本人持有的江苏三友股票，上市交易或转让所得将全部上缴江苏三友。

　　一、追加承诺股东基本情况介绍

　　1、追加承诺股东基本信息

　　股东名称：赵建军

　　2、追加承诺股东持有江苏三友股份的情况

　　赵建军先生持有江苏三友4,962,300股普通股，占江苏三友已发行股份数量的3.05%。

　　二、此次承诺的主要内容

　　赵建军先生基于对江苏三友目前管理层和公司未来发展的信心，本着与公司长期共同发展的态度，自愿承诺对其持有的全部江苏三友4,962,300股普通股股票从2010年9月28日起至2011年9月27日期间不通过证券交易系统上市交易或者通过其他任何方式转让。如果赵建军先生在上述锁定期限内违反该承诺上市交易或转让其所持有的江苏三友股票，上市交易或转让所得将全部上缴江苏三友。

　　三、本公司董事会的责任

　　本公司董事会将明确披露并及时督促该股东严格遵守承诺。当该股东在承诺期内减持江苏三友股份，本公司董事会将保证主动、及时要求该股东履行违约责任。

　　四、备查文件：

　　赵建军先生股份锁定的《承诺函》。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司董事会

　　2010年9月28日

　　证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2010-033

　　江苏三友集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内同的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、变更募集资金投资项目情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证监会（证监发行字【2005】12号文）核准，江苏三友集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股4500万股，发行价格人民币3.55元/股，募集资金总额为人民币15,975.00万元，,扣除发行费用人民币1,347.42万元，实际募集资金净额为人民币14,627.58万元，募集资金实际到位时间为2005年4月29日。截至2010年6月30日公司募集资金实际使用金额4,756.10万元（其中："高档仿真面料生产线技术改造"项目使用2,951.11万元；"引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造"项目使用1,804.99万元），尚未使用的募集资金余额为10,763.05万元（其中含利息收入891.57万元）。

　　（二）拟变更募集资金项目基本情况

　　1、原募集资金投资项目名称：高档仿真面料生产线技术改造项目

　　2、涉及变更募集资金投向的总金额：人民币9000万元

　　3、涉及变更募集资金投向的总金额占新项目总筹资额的比例：13.85%

　　4、根据公司与上海金匙环保科技有限公司新项目《合作协议书》的规定，本协议需经公司董事会及股东大会审议通过后三日内开始实施。

　　5、新项目名称：工业化集成控制固废裂解生产线（以下简称"新项目"）

　　6、新项目拟投入总金额：人民币6.5亿元

　　此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

　　（三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　（四）本次变更不需要有关部门重新审批。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　（一）原募集资金投资项目的基本情况

　　高档仿真面料生产线技术改造项目于2003年经国家经贸委"国经贸投资（2003）184号"文批准，原拟总投入资金16,529.00万元，截至2010年6月30日实际投入金额2,951.11万元（占该项目总投资额的17.85%）。该项目由织造和染整两大部分组成，现织造部分已完成阶段性任务。

　　（二）变更原募集资金投资项目的原因

　　"高档仿真面料生产线技术改造项目"立项时间较早，当时的行业状况、国家政策与现在相比已经不可同日而语。2004年1月至2005年上半年，国家对纺织服装行业出口实施自限；2005年7月我国实施汇改政策，人民币大幅持续升值；出口退税率进一步下调及2008年1月1日开始实施新的《劳动合同法》，对劳动密集型的纺织服装行业来说更是雪上加霜。加之，"高档仿真面料生产线技术改造项目" 国家对环保的要求越来越高，对涉及到染整项目的申报用地尤其控制严格，购买土地的成本费用也大幅增加，公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了投资进度，致使实际投资额小于计划额。2008年下半年由美国次贷危机引发的经济危机席卷全球，作为劳动密集型的纺织服装行业大都面临着巨大的压力和严峻的挑战。考虑到当前国际、国内经济形势及纺织品市场的整体现状，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》。在此期间，公司严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对尚未使用的募集资金实行严格的专户存储，保证募集资金的安全性、专用性，同时积极、科学、谨慎的选择新的募集资金投资项目。

　　公司第三届董事会第十五次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。若公司2010年第一次临时股东大会对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》审议通过，公司将对"高档仿真面料生产线技术改造项目"终止实施后的部分募集资金投向"工业化集成控制固废裂解生产线"项目。

　　三、新项目介绍

　　（一）新项目基本情况

　　"工业化集成控制固废裂解生产线"项目，能够把废轮胎通过连续低温裂解转化为高附加值的工业燃料油和紧缺的工业原材料炭黑、钢丝,以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净瓦斯气。在生产过程中，实现了低成本运营、自动化程度高，无废水、废气、废渣产生与排放的环保效果和废旧资源循环利用效果。2010年9月20日，公司与上海金匙环保科技有限公司签订了关于"工业化集成控制固废裂解生产线"项目的《合作协议书》。详见2010年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重要事项公告》（公告编号：2010-029）。

　　（二）可行性分析

　　1 项目背景

　　2005年，国家就已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程，政府第一次在国务院发布的《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》的文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在国民经济发展的"十一五"规划纲要中第二十二条"发展循环经济，加快资源综合利用"一款中明确"建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用。"在循环经济示范工程中也将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一。

　　国家发改委2006年3月17日印发了538号文"《关于征求<资源综合利用专项规划（征求意见稿）>》意见的通知"。首先，突出了资源综合利用这一重点，明确提出"要开展再生资源回收示范体系工程，重点支持有条件的地区开展社区分类回收，市场集散加工和利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设。"实现"再生资源加工利用产业化工程，重点实施电子废物处理示范工程，废塑料、废轮胎加工产业化工程。"其次，在保障措施中也明确提出"加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入"，并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成，"研究推行生产者责任延伸制度，建立大宗废旧物资的回收处理，推动废旧家电、废旧轮胎等资源循环利用产业的形成。"国家正逐步重视资源的循环利用，并出台相应政策，呼吁社会各界重视轮胎资源的循环利用。

　　随着汽车工业的飞速发展，废轮胎的产生量也在迅猛增长。日益增加的废轮胎己成为一个全球性的问题。据世界环境卫生组织统计，全世界每年换下的旧轮胎有7亿多条，现在世界上废轮胎积存量已达30亿条，1000多万吨废轮胎亟待处理。在工业化国家每年大约人均就产生一个废旧轮胎，每年美国的废弃的车用废轮胎有2.53亿多条，在欧洲每年约有180-200万吨废轮胎，仅德国每年就有大约60万吨；日本2000年产生废旧轮胎103000万条，达102.9万吨。

　　我国是轮胎生产大国，2007年我国轮胎产量达到42316万余条，居世界第三位，每年产生废轮胎5000多万条。目前国内汽车轮胎每年的报废量也在200万吨以上，随着我国汽车工业的发展，到2020年，预计我国的汽车保有量将达到2亿辆，可以预见废轮胎的回收将成为我国的一个大产业，与废泡沫塑料造成"白色污染"一样，废旧轮胎被称为"黑色污染"。

　　废轮胎的大量露天存放，不仅占据空间、污染环境，而且能滋生蚊虫，传染疾病。同时废轮胎的大量堆放也为火灾埋下了隐患。由于轮胎中的橡胶成份的燃烧值很高(29-37MJ/kg)，因此一旦发生火灾就很难控制，而且燃烧产出的大量黑烟对空气造成严重污染。此外，由于受暴利的驱使，一些不法商贩收购废旧轮胎用于土法炼油，产出大量的有毒气体、废水和噪音，给周边环境造成严重的二次污染。

　　在我国，受经济发展水平限制，废旧轮胎以及所有废旧橡胶的处理还处在简单的再生利用阶段，并不能从根本上解决废轮胎的污染问题。但随着我国汽车工业的飞速发展，数量庞大的废轮胎已对我国的生态环境构成了巨大的威胁。

　　针对这一现状，急需寻找一个既能解决废旧轮胎环境污染问题，又能将其转换成可利用再生资源，在处理的过程中不能对周边环境造成二次污染的经济可持续发展之路。本项目便是在这样的背景下提出的。

　　2 项目建设的必要性

　　（1） 符合国家的产业政策

　　2008年《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》中将废旧轮胎回收利用作为重点工作，鼓励废旧轮胎回收利用产业发展，同时该项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006年-2020年)重点领域"综合治污与废弃物循环利用"优先发展主题的思想；也符合《纲要》制造业中重点领域"流程工业的绿色化、自动化及装备"优先发展主题范畴。同时该项目被列为国家"十一五"期间十项重大科技攻关课题之一。

　　同时，本项目的实施符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国能源法》的要求，可合理利用固体废弃物和无害化处置固体废弃物，促进清洁生产和循环经济发展。本项目完全符合国家所倡导的"能源环保、循环经济"的发展主题，也完全符合可持续发展的宏观产业政策导向，是国家重点支持的新科技能源环保项目。

　　（2） 符合环境保护的要求

　　废旧轮胎等橡胶类制品不易填埋和燃烧，其不易降解和燃烧后产生的黑烟严重污染空气，对自然环境、植被生长、人类健康等多方面产生极大的破坏，是工业有害废弃物中危害最大的垃圾之一。近年来，随着能源特别是石油资源的紧缺和价格的不断攀升，出现了利用废旧轮胎土法炼油现象，并有逐步蔓延之势。废旧轮胎土法炼油造成严重的二次污染，对周边环境构成极大威胁，是国家环保总局所严令禁止的。本项目的实施不仅可大规模收集废旧轮胎，减少废旧轮胎因填埋、燃烧对环境和植被的破坏，还可间接减少土法炼油的原材料来源，进一步减少了废旧轮胎的二次污染，保护环境。而且，本项目对废旧轮胎的处理过程中无废水、废渣和废气产生，完全符合环境保护的要求。

　　（3） 实现了资源的再生利用

　　本项目能够把废轮胎通过连续低温裂解转化为高附加值的工业燃料油和紧缺的工业原材料炭黑、钢丝,以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净瓦斯气。能在一定程度上缓解石油资源日益枯竭、价格持续高位给人类生存带来的压力，也能相对降低工业原材料炭黑、钢丝产品的价格，使消费者受益。

　　（4）是公司自身发展的要求

　　本项目的实施符合公司董事会制定的"拓宽领域，综合型经营"的发展战略，在主营业务平稳发展的基础上，将进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司发展的后劲和抗拒风险的能力。

　　（三）经济效益分析

　　经测算，本项目各项经济效益指标：新项目达到设计生产能力后年销售收入为8.3亿元；年均利润总额为20597万元；年均增值税11205万元；年均所得税5149万元；年均净利润15448万元；总投资收益率为31.69％；财务净现值（所得税后）为32640.03万元；投资回收期为6.03年（税后含建设期）；盈亏平衡点为25.56％。

　　上述财务指标的测算均未考虑国家对新项目的各项税收优惠。从财务计算结果分析，新项目的财务盈利与抗风险能力强，具有较好的经济效益和社会效益。新项目实施是可行的。

　　（四）风险提示

　　1）本协议涉及的项目为拟变更募集资金投资项目须提交公司股东大会审议通过后生效,审议表决结果将决定本项目能否实施；

　　2）国家相关行业政策的调整可能对投资项目的经营环境产生影响；

　　3）未来其他公司如研发出技术水平更高，能对废旧轮胎有更合理的处理及利用，将使本项目的盈利能力存在不确定性及对本项目的市场竞争力产生一定的影响；

　　4）本项目投资总额较大，除首期投入的注册资本金外，二、三期项目等后续建设还需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度等将使新公司承担一定的资金财务风险；

　　5）如果出现上述第2)、第3)、第4)事项的情形，将可能会影响本项目二期、三期工程的投资进程，新项目产能能否如期实现存在一定的不确定性；

　　6）公司主业是服装生产和销售，本项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险；

　　7）本项目的生产线设备尚未有产业化应用，将可能对新公司的规模化生产及公司的投资规划产生一定的不确定性。

　　（五）新项目投资计划

　　公司与上海金匙环保科技有限公司共同出资设立新公司，总投资6.5亿元人民币。设计产能总规模为年处理20万吨GK/RP-10000A 弃废轮胎裂解工业化生产线的现代化工厂。项目分三期进行实施，总投资实施与完成期为3年（根据具体情况来确定进度）。

　　一期工程：总投资约1.5亿元人民币，建成具备年生产处理4万吨弃废轮胎裂解工业化生产线。（其中上海金匙环保科技有限公司提供年处理2万吨废轮胎的生产设备，其余年处理2万吨废轮胎的生产设备由新公司向上海金匙环保科技有限公司购买）。

　　二期工程：总投资约2亿元人民币，建成具备年生产处理6万吨弃废胶胎裂解工业化生产线。

　　三期工程：总投资约3亿元人民币，建成具备年生产处理10万吨弃废胶胎裂解工业化生产线。

　　（六）上海金匙环保科技有限公司的基本情况

　　上海金匙环保科技有限公司注册地址：上海市金山工业区天工路285弄18号楼；注册资本：1000万元；法定代表人：赵建军；公司类型：有限责任公司（国内合资）；主营业务：从事环保设备领域内的科技开发、技术服务，环保设备制造加工，从事货物进出口及技术进出口业务。

　　股权结构如下图所示

　　■

　　（七）以合资方式实施募集资金项目的必要性

　　上海金匙环保科技有限公司是一家提供固体垃圾资源化解决方案及生产成套装备的研发制造商，专注于"高分子有机固体垃圾再生增值"技术，主要提供规模工业化处理弃废轮胎和高分子聚合物低温解聚裂化技术及设备的综合性高新技术企业，目前已有六项专利获得国家授权。公司和新项目技术的实际拥有者上海金匙环保科技有限公司发挥各自的资源优势共同投资的新项目，符合国家倡导的"能源环保、循环经济"的发展主题，同时也符合科学发展、可持续发展的宏观产业政策导向。公司通过与上海金匙环保科技有限公司共同投资"工业化集成控制固废裂解生产线"项目能够更加有效的确保该项目的顺利实施，对提升公司的盈利能力和综合实力，进一步增强公司发展的后劲和抗拒风险的能力具有积极作用。

　　公司已根据相关的法律法规建立了能够确保募集资金使用安全的《募集资金管理办法》，今后公司将继续严格遵守相关法律法规及《募集资金管理办法》的相关规定，确保公司对变更后的募集资金项目进程进行有效的监督管理。

　　四、合作协议的主要内容及出资方式

　　合作协议的主要内容详见2010年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重要事项公告》（公告编号：2010-029）。

　　出资方式：一期工程公司以9000万元人民币现金（拟使用募集资金）出资用于土地、厂房及设备的购买，上海金匙环保科技有限公司以年处理2万吨废轮胎的生产设备出资，折合6000万元人民币；二期、三期工程公司拟以自筹资金的方式出资。

　　五、公司独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

　　1、公司独立董事认为：本次变更部分募集资金投向是根据目前市场环境的变化作出的，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，所投资的"工业化集成控制固废裂解生产线"项目符合国家相关产业政策，符合公司全体股东利益，有利于公司长远发展。同意将"高档仿真面料生产线技术改造项目"终止实施后的部分募集资金投向"工业化集成控制固废裂解生产线"项目。

　　2、公司监事会认为：公司根据市场环境的变化变更部分募集资金投资项目，符合公司发展实际情况，有利于充分利用募集资金，符合公司发展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股东大会审议。

　　六、此次部分募集资金投资项目变更尚需提交股东大会审议的说明

　　《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司2010年9月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，将提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

　　2、经签字的独立董事意见；

　　3、公司第三届监事会第十三次会议对变更部分募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；

　　4、新项目的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年九月二十九日

　　证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2010-032

　　江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开

　　2010年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2010年10月15日（星期五）上午9时

　　3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

　　《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　上述提案相关内容详见刊登于2010年9月29日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2010-030）、《公司第三届监事会第十三次会议决议决议公告》（公告编号：2010-031）、《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-033）。

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　三、会议出席对象

　　1、2010年10月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员

　　3、公司聘请的律师等。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2010年10月14日（上午9：00-11:00，下午14:00-16:00）

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。

　　信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明"股东大会"字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238159。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　　2、会议咨询：公司证券投资部。

　　联系人：翁薇

　　联系电话：0513-85238163

　　六、备查文件

　　第三届董事会第十五次会议决议公告。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年九月二十九日

　　附件：授权委托书

　　江苏三友集团股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　表决指示（请在相应括号内填√或×）：

　　《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　 委托日期：2010年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。