本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司董事会于2010年9月9日发出《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》、2010年9月20日发出《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的再次通知》（以上通知详见《证券时报》和巨潮资讯网）。

　　本次会议无增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开及出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年9月28日下午2：00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月28日上午9：30时至11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月27日15：00至2010年9月28日15：00。

　　2、现场会议召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、主持人：公司副董事长杨公先生主持本次会议。

　　5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份116,198,887股，占公司有表决权股份总数的28.623%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份114,139,623股，占公司有表决权股份总数的 28.116%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共76人，代表股份 2,059,264股，占公司有表决权股份总数的0.507%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　审议通过关于将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案。

　　会议以同意115,192,763股，占出席会议有效表决股份总数的99.134%；反对1,006,124股，占出席会议有效表决股份总数的0.866%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的金诺律师事务所指派见证律师徐永胜先生、季立闩先生出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　2010年9月28日