证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０６２

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届六次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届六次董事会会议于２０１０年９月２８日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１０年９月１８日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事８名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年第七次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１０年１０月１４日（星期四）上午８：３０时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室召开公司２０１０年第七次临时股东大会，审议《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》。本次临时股东大会采取现场投票的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

２０１０年９月２８日

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　 　公告编号：２０１０－０６３

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开２０１０年第七次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年８月２７日，铜陵有色金属集团股份有限公司六届五次董事会通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》，该项目目前已经获池州市环境保护局池环发［２０１０］６５号《关于安徽铜冠铜箔有限公司年产１万吨高精度电子铜箔项目环境影响报告书的批复》和池州市发展和改革委员会池发改工业［２０１０］１８３号文批准。

公司六届六次董事会决定于２０１０年１０月１４日（星期四）召开公司２０１０年第七次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

１、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

２、会议时间：２０１０年１０月１４日上午８：３０。

３、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室。

４、会议方式：现场表决。

（二）会议审议事项：

议案一	审议《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》；

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会２０１０－０５６号决议公告、２０１０－０６０号公司对外投资公告和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ上的公告。

（三）会议出席对象

１、截止２０１０年１０月８日下午３时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

２、公司董事监事及高级管理人员。

（四）会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于２０１０年１０月１２－１３日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

（五）其他

１、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

２、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室＠邮编：２４４００１

电话：０５６２－２８２５０２９、２８２５０９０

传真：０５６２－２８２５０８２

联系人：何燕 章文

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

２０１０年９月２８日

附件：

授权委托书

本人／本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２０１０年第七次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

１、《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

备注：

１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；